MIRBUD S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2009

Data sporządzenia: 2009-04-22

Skrócona nazwa emitenta

MIRBUD S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim Zarząd MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach informuje, iż na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 02 czerwca 2009 r. na godz. 10.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Skierniewicach, przy ul. Unii Europejskiej 18. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008. 7. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku. 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2008. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2008 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2008. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku. 15. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2008 rok, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2008 rok. 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2008 rok. 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2008 rok. 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Członkom Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji. 19. Sprawy różne. 20. Zamknięcie Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie MIRBUD S.A., najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 26 maja 2009 roku do godziny 12.00, imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym Zgromadzeniu, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Świadectwa nie mogą być odebrane przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MIRBUD Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

MIRBUD S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

96-100 Skierniewice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Unii Europejskiej 18

(ulica) (numer)

(46) 833 98 28 (46) 833 97 32

(telefon) (fax)

[email protected] www.mirbud.com.pl

(e-mail) (www)

836-17-02-207 750772302

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-04-22 Halina Mirgos Prezes Zarządu