| W dniu 23 czerwca 2010 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ferro S.A. w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, powołana została Rada Nadzorcza II kadencji w składzie: Andrzej Hołój Jan Gniadek Artur Hołda Grażyna Gniadek Bartosz Hołój Zgodnie z punktem 9.5 Statutu do Spółki Ferro S.A. wpłynęło pisemne oświadczenie Uprawnionych Akcjonariuszy Jana Gniadka i Andrzeja Hołója o powołaniu dwóch członków Rady Nadzorczej. Powołanymi przez Uprawnionych Akcjonariuszy członkami Rady Nadzorczej Ferro S.A. są Jan Gniadek i Andrzej Hołój. Pozostali członkowie Rady zostali powołani przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. Andrzej Hołój Wiek: 57 lat Funkcja w ramach Emitenta: Przewodniczący Rady Nadzorczej Szczegółowy opis wiedzy i doświadczenia w zarządzaniu: Wykształcenie: wyższe (inżynier Politechniki Krakowskiej, magister Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) Przebieg pracy zawodowej: 2009-obecnie Dyrektor Skrotnex Ltd. 2008-obecnie Doradca Dyrektora ds. Eksportu Emitenta 2007-obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta 2004-2009 Dyrektor ds. Nadzoru w Ferro International Sp. z o.o. 2004-2007 Prezes Ferro International Sp. z o.o. 2003-2007 Prezes i Dyrektor ds. Rozwoju w Fertrans Sp. z o.o. 2002-2007 Prezes Zarządu Ferro Sp. z o.o., kolejno Dyrektor ds. Rozwoju i Strategii, Dyrektor Generalny, Dyrektor ds. Nadzoru 2001-2007 Prokurent Valsir Polska Sp. z o.o. 1992-2002 Dyrektor ds. Finansowych i Formalnoprawnych ZPiH Sp.j. "Ferro" Export-Import-Hurt-Detal Gniadek, Gniadek, Hołój 1985-1992 współwłaściciel Zakładu Rzemieślniczego Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Wedle złożonego oświadczenia Andrzej Hołój w ciągu ostatnich pięciu lat nie prowadził działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta, ani nie był akcjonariuszem spółki publicznej posiadającym więcej niż 1% głosów na walnym zgromadzeniu takiej spółki. W ciągu ostatnich pięciu lat Andrzej Hołój był akcjonariuszem Emitenta, wspólnikiem Ferro International Sp. z o.o., wspólnikiem Fertrans Sp. z o.o., wspólnikiem Valsir Polska Sp. z o.o. oraz wspólnikiem Skrotnex Ltd., ale nie był akcjonariuszem lub wspólnikiem żadnej innej spółki kapitałowej lub osobowej z grupy kapitałowej Emitenta lub spoza grupy kapitałowej Emitenta. W ciągu ostatnich pięciu lat Andrzej Hołój był dyrektorem Skrotnex Ltd., prezesem zarządu spółki Ferro International Sp. z o.o. i Fertrans Sp. z o.o. oraz prokurentem w Valsir Polska Sp. z o.o. Poza wskazanymi powyżej w ciągu ostatnich pięciu lat nie był członkiem organów zarządzających, nadzorczych lub administracyjnych (w tym także prokurentem) w innych spółkach spoza grupy kapitałowej Emitenta. W ciągu ostatnich pięciu lat Andrzej Hołój nie był skazany za przestępstwo oszustwa, nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych ze strony jakichkolwiek organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych), ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Jan Gniadek Wiek: 50 lat Funkcja w ramach Emitenta: Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Szczegółowy opis wiedzy i doświadczenia w zarządzaniu: Wykształcenie: zawodowe Przebieg pracy zawodowej: 2009-obecnie Dyrektor Skrotnex Ltd. 2008-obecnie Doradca Kierownika ds. Logistyki Emitenta 2007-obecnie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta 2004-2009 Dyrektor ds. Rozwoju w Ferro International Sp. z o.o. 2004-2007 Wiceprezes Zarządu Ferro International Sp. z o.o. 2003-2005 Wiceprezes Zarządu Fertrans Sp. z o.o. 2002-2009 Wiceprzewodniczący Zarządu Emitenta 2002-2007 Prezes Zarządu Valsir Polska Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu Ferro Sp. z o.o. (w tym 2002-2006 Dyrektor ds. Zaopatrzenia, w 2007 Dyrektor ds. Rozwoju) 1992-2002 właściciel i Dyrektor ds. Rozwoju i Zaopatrzenia ZPiH Sp.j. "Ferro" Export-Import-Hurt-Detal Gniadek, Gniadek, Hołój 1984-1992 właściciel Ferro s.c. Wedle złożonego oświadczenia Jan Gniadek w ciągu ostatnich pięciu lat nie prowadził działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta, ani nie był akcjonariuszem spółki publicznej posiadającym więcej niż 1% głosów na walnym zgromadzeniu takiej spółki. W ciągu ostatnich pięciu lat, Jan Gniadek był akcjonariuszem Emitenta, wspólnikiem Ferro International Sp. z o.o., wspólnikiem Kopp – Podłogi Naturalnie Doskonałe Sp. z o.o., oraz wspólnikiem Skrotnex Ltd., ale nie był akcjonariuszem lub wspólnikiem żadnej innej spółki kapitałowej lub osobowej z grupy kapitałowej Emitenta lub spoza grupy kapitałowej Emitenta. W ciągu ostatnich pięciu lat Jan Gniadek był dyrektorem Skrotnex Ltd., członkiem zarządu spółki Ferro International Sp. z o.o., Fertrans Sp. z o.o., oraz Valsir Polska Sp. z o.o.; poza wskazanymi powyżej w ciągu ostatnich pięciu lat nie był członkiem organów zarządzających, nadzorczych lub administracyjnych (w tym także prokurentem) w innych spółkach spoza grupy kapitałowej Emitenta. W ciągu ostatnich pięciu lat Jan Gniadek nie był skazany za przestępstwo oszustwa, nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych ze strony jakichkolwiek organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych) ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Artur Hołda Wiek: 41 lat Funkcja w ramach Emitenta: niezależny Członek Rady Nadzorczej Szczegółowy opis wiedzy i doświadczenia w zarządzaniu: Artur Hołda jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK) - specjalność rachunkowość, pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Rachunkowości UEK oraz Kierownikiem Zakładu Rachunkowości w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Jest autorem i współautorem ponad 70 publikacji (w tym o charakterze książkowym) publikowanych w takich czasopismach fachowych jak np.: "Rachunkowość", "Monitor Rachunkowości i Finansów", "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", "Nasz Rynek Kapitałowy". Prowadzi szeroką współpracę z praktyką gospodarczą – szkolenia i doradztwo ekonomiczno-finansowe oraz ekspertyzy w zakresie rachunkowości i finansów – głównie dla uznanych podmiotów gospodarczych. Artur Hołda posiada certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa (zdany państwowy egzamin przed Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa) oraz jest Członkiem Senatu Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Wykształcenie: wyższe (dr nauk ekonomicznych (2000) oraz dr hab. nauk ekonomicznych (2007) – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz dr nauk z zakresu fizyki (1998) – Uniwersytet Jagielloński) Przebieg pracy zawodowej: 2009 – obecnie Kierownik Wydziału Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2000 – obecnie Kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości w Wyższej Szkoły Ekonomi i Informatyki w Krakowie Wedle złożonego oświadczenia, Artur Hołda w ciągu ostatnich pięciu lat nie prowadził działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta, ani nie był akcjonariuszem spółki publicznej posiadającym więcej niż 1% głosów na walnym zgromadzeniu takiej spółki. W ciągu ostatnich pięciu lat, Artur Hołda nie był akcjonariuszem ani wspólnikiem żadnej spółki kapitałowej lub osobowej z grupy kapitałowej Emitenta lub spoza grupy kapitałowej Emitenta. W ciągu ostatnich pięciu lat, Artur Hołda nie był członkiem organów zarządzających, nadzorczych lub administracyjnych (w tym także prokurentem) w innych spółkach spoza grupy kapitałowej Emitenta W ciągu ostatnich pięciu lat, Artur Hołda nie był skazany za przestępstwo oszustwa, nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych ze strony jakichkolwiek organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych) ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Grażyna Gniadek Wiek: 48 lat Funkcja w ramach Emitenta: Członek Rady Nadzorczej Szczegółowy opis wiedzy i doświadczenia w zarządzaniu: Wykształcenie: zawodowe, sprzedawca Przebieg pracy zawodowej: 2007 – obecnie Referent d/s Administracyjnych w Fertrans Sp. z o.o. 2007 Referent d/s Administracyjnych w Ferro Sp. z o.o. 2001 – 2003 osoba współpracująca z ZPiH Sp.j. "Ferro" Export-Import-Hurt-Detal Gniadek, Gniadek, Hołój 1992 – 2000 osoba współpracująca z ZPiH Ferro s.c. Wedle złożonego oświadczenia, Grażyna Gniadek w ciągu ostatnich pięciu lat nie prowadziła działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta, nie była akcjonariuszem spółki publicznej posiadającym więcej niż 1% głosów na walnym zgromadzeniu takiej spółki. W ciągu ostatnich pięciu lat. Grażyna Gniadek była akcjonariuszem/udziałowcem Fertrans Sp. z o.o.; nie była akcjonariuszem lub wspólnikiem żadnej innej spółki kapitałowej lub osobowej z grupy kapitałowej Emitenta lub spoza grupy kapitałowej Emitenta. W ciągu ostatnich pięciu lat, Grażyna Gniadek nie była członkiem organów zarządzających, nadzorczych lub administracyjnych (w tym także prokurentem) w innych spółkach spoza grupy kapitałowej Emitenta. W ciągu ostatnich pięciu lat, Grażyna Gniadek nie była skazana za przestępstwo oszustwa, nie była podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych ze strony jakichkolwiek organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych), ani nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Bartosz Hołój Wiek: 24 lata Funkcja w ramach Emitenta: Członek Rady Nadzorczej Szczegółowy opis wiedzy i doświadczenia w zarządzaniu: Wykształcenie: średnie (obecnie student Politechniki Krakowskiej, Wydział Inżynierii Lądowej, kierunek Zarządzanie w logistyce i transport) Przebieg pracy zawodowej: 2010 – obecnie Dyrektor ds. transportu w Fertrans Sp. z o.o. 2009 – obecnie prokurent w Fertrans Sp. z o.o. 2007 – obecnie członek Rady Nadzorczej Emitenta Wedle złożonego oświadczenia, Bartosz Hołój w ciągu ostatnich pięciu lat nie prowadził działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta, ani nie był akcjonariuszem spółki publicznej posiadającym więcej niż 1% głosów na walnym zgromadzeniu takiej spółki. W ciągu ostatnich pięciu lat, Bartosz Hołój nie był akcjonariuszem ani wspólnikiem żadnej spółki kapitałowej lub osobowej z grupy kapitałowej Emitenta lub spoza grupy kapitałowej Emitenta. W ciągu ostatnich pięciu lat, Bartosz Hołój był prokurentem w Fertrans Sp. z o.o., nie był członkiem organów zarządzających, nadzorczych lub administracyjnych (w tym także prokurentem) w innych spółkach spoza grupy kapitałowej Emitenta. W ciągu ostatnich pięciu lat, Bartosz Hołój nie był skazany za przestępstwo oszustwa, nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych ze strony jakichkolwiek organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych) ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. | |
