| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 46 | / | 2008 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-11-03 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| OPONEO.PL S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Data zwołania NWZ wraz z jego porządkiem obrad | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd OPONEO.PL S.A. zawiadamia o zwołaniu na dzień 27 listopada 2008 roku, godz. 10.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Bydgoszczy 85-145 przy ul. Podleśnej 17. Porządek obrad został przedstawiony w załączniku. Jednocześnie Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, że prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dają imienne świadectwa depozytowe, jeśli zostaną złożone w Spółce, co najmniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie spółki do godz. 16.30 dnia 20 listopada 2008 roku. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed jego odbyciem w godzinach od 8.30 do 16.30. Akcjonariusze mogą brać udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Właściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i zostać dołączone do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy spółki) winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów (z ostatniego miesiąca). Osoby niewymienione w wyciągu winny posiadać pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzenia na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad. Podstawa prawna: RMF GPW §39 ust.1 pkt.1 RMG GPW § 39 ust 1 pkt 2 | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Porzadek_obrad.pdf | Porządek obrad NWZ OPONEO.PL S.A. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-11-03 | Dariusz Topolewski | Prezes Zarządu | |||
| 2008-11-03 | Arkadiusz Kocemba | Członek Zarządu | |||
