| Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG", "Spółka") informuje, że w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zasady nr 6, 7 i 8 z Części III "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" uchwalonych Uchwałą Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 roku nie są stosowane. Powyższe zasady dotyczą niezależnych członków Rady Nadzorczej oraz komitetu audytu w ramach Rady Nadzorczej. Spółka zgadza się, że do dobrej praktyki korporacyjnej należy zaliczyć udział w radzie nadzorczej niezależnych członków. Z tych względów § 36 Statut Spółki przewiduje, że: 1.Jeden z członków Rady Nadzorczej powoływany przez Walne Zgromadzenie powinien spełniać wszystkie następujące warunki: 1)został wybrany w trybie, o którym mowa w ust. 3; 2)nie może być Podmiotem Powiązanym ze Spółką lub podmiotem zależnym od Spółki; 3)nie może być Podmiotem Powiązanym z podmiotem dominującym lub innym podmiotem zależnym od podmiotu dominującego, lub 4)nie może być osobą, która pozostaje w jakimkolwiek związku ze Spółką lub z którymkolwiek z podmiotów wymienionych w pkt. 2) i 3), który mógłby istotnie wpłynąć na zdolność takiej osoby jako członka Rady Nadzorczej do podejmowania bezstronnych decyzji. 2.Dla uniknięcia wątpliwości, powiązania, o których mowa w ust. 1 pkt. 2)-4), nie dotyczą członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki. 3.Wybór członka Rady Nadzorczej, który ma spełniać warunki opisane w ust. 1, następuje w oddzielnym głosowaniu. Prawo zgłaszania kandydatów na członka Rady Nadzorczej spełniającego warunki określone w ust. 1 przysługuje akcjonariuszom obecnym na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1. Zgłoszenia dokonuje się na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w formie pisemnej wraz z pisemnym oświadczeniem danego kandydata o zgodzie na kandydowanie oraz o spełnieniu warunków określonych w ust. 1 pkt. 2)-4). Jeżeli kandydatury w sposób przewidziany w zdaniu poprzednim nie zostaną zgłoszone przez akcjonariuszy, kandydatów do Rady Nadzorczej, spełniających warunki opisane w ust. 1 pkt. 2)-4), zgłasza Rada Nadzorcza Spółka zgadza się z koniecznością zapewnienia wpływu niezależnego członka na sprawowanie nadzoru w Spółce. Zważywszy jednak na to, że obecnie stosownie do Statutu PGNiG w skład Rady Nadzorczej wchodzi tylko jeden niezależny członek, nie jest możliwe stosowanie wyżej wymienionych zasad. Powyższe podyktowane jest tym, iż ze względu na specyfikę Spółki wynikającą z faktu, że w Radzie Nadzorczej, zgodnie z art. 12 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z dnia 30 sierpnia 1996 r., zasiadają przedstawiciele pracowników, Spółka nie może zapewnić udziału większej liczby niezależnych członków Rady Nadzorczej. Zwiększenie liczby niezależnych członków w Radzie Nadzorczej w stosunku do obecnej przewidzianej w Statucie prowadziłoby bowiem do sytuacji, w której Skarb Państwa (jako większościowy akcjonariusz) nie mógłby powoływać większości w Radzie Nadzorczej. Jednakże mając na uwadze znaczenie zasad ładu giełdowego, Spółka rozważy zaproponowanie akcjonariuszom wprowadzenia w przyszłości odpowiednich rozwiązań oraz zmian statutu zarówno w odniesieniu do zwiększenia liczby niezależnych członków rady nadzorczej jak i funkcjonowania komitetu audytowego. | |
