| Zarz�d JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Krakowie informuje o zwo�aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu na dzie� 28 czerwca 2011 roku, na godz. 15:00 kt�re odb�dzie si� w Krakowie, ul. Floria�ska 3 (sala konferencyjna Izby Przemys�owo – Handlowej), z nast�puj�cym porz�dkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. Wyb�r Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawid�owo�ci zwo�ania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolno�ci do podejmowania uchwa�; 4. Przyj�cie porz�dku obrad Walnego Zgromadzenia; 5. Rozpatrzenie: 1) sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Funduszu w 2010 roku; 2) sprawozdania finansowego Funduszu za 2010 rok wraz z raportem i opini� bieg�ego rewidenta; 3) sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu za 2010 rok; 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapita�owej Jupiter NFI S.A. za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z dzia�alno�ci grupy kapita�owej w 2010 roku oraz raportem i opini� bieg�ego rewidenta; 6. Podj�cie uchwa� w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Funduszu w 2010 roku; 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2010 rok; 3) podzia�u zysku netto za 2010 rok; 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapita�owej Jupiter NFI S.A. za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z dzia�alno�ci grupy kapita�owej w 2010 roku; 5) udzielenia cz�onkom Zarz�du Funduszu absolutorium z wykonania obowi�zk�w w 2010 roku; 6) udzielenia cz�onkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowi�zk�w w 2010 roku. 7. Podj�cie uchwa�y w sprawie podwy�szenia kapita�u zak�adowego Funduszu w drodze emisji akcji serii D, z wy��czeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wraz ze zmian� art. 9.1 Statutu Funduszu oraz w sprawie ubiegania si� przez Fundusz o wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji. 8. Podj�cie uchwa�y w sprawie ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Funduszu. 9. Zamkni�cie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Opis procedur dotycz�cych uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa g�osu: W Zgromadzeniu maj� prawo uczestniczy� osoby, b�d�ce akcjonariuszami Funduszu na 16 dni przed dat� Zgromadzenia (dzie� rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. osoby b�d�ce akcjonariuszami Funduszu w dniu 10 czerwca 2011 r. W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Funduszu nie wcze�niej ni� po og�oszeniu o zwo�aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. po 01 czerwca 2011 r.) i nie p�niej ni� w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu (tj. 13 czerwca 2011 r.) zg�aszaj� do podmiotu prowadz�cego rachunek papier�w warto�ciowych ��danie wystawienia imiennego za�wiadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Imienne za�wiadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu powinno zawiera� tre�� okre�lon� w art. 406³ � 3 Kodeksu sp�ek handlowych. Na ��danie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w tre�ci za�wiadczenia powinna zosta� wskazana cz�� lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papier�w warto�ciowych. Prawo akcjonariusza do ��dania umieszczenia okre�lonych spraw w porz�dku obrad Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuj�cy co najmniej jedn� dwudziest� kapita�u zak�adowego Funduszu mog� ��da� umieszczenia okre�lonych spraw w porz�dku obrad Zgromadzenia. ��danie powinno zosta� zg�oszone zarz�dowi nie p�niej ni� na dwadzie�cia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 07 czerwca 2011 r. ��danie powinno zawiera� uzasadnienie lub projekt uchwa�y dotycz�cej proponowanego punktu porz�dku obrad. Zarz�d niezw�ocznie, jednak nie p�niej ni� na osiemna�cie dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 10 czerwca 201 r., og�asza zmiany w porz�dku obrad, wprowadzone na ��danie akcjonariuszy. Og�oszenie nast�puje w spos�b w�a�ciwy dla zwo�ania Zgromadzenia. ��dania nale�y przesy�a� pisemnie na adres siedziby Funduszu ( ul. Wroc�awska 53, 30-011 Krak�w) lub w postaci elektronicznej na adres: [email protected]. Prawo akcjonariusza do zg�aszania projekt�w uchwa� dotycz�cych spraw wprowadzonych do porz�dku obrad Zgromadzenia lub spraw, kt�re maj� zosta� wprowadzone do porz�dku obrad przed terminem Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze Funduszu reprezentuj�cy co najmniej jedn� dwudziest� kapita�u zak�adowego mog� przed terminem Zgromadzenia zg�asza� Funduszowi na pi�mie lub przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej projekty uchwa� dotycz�ce spraw wprowadzonych do porz�dku obrad Zgromadzenia lub spraw, kt�re maj� zosta� wprowadzone do porz�dku obrad. Projekty uchwa� nale�y przesy�a� pisemnie na adres siedziby Funduszu ( ul. Wroc�awska 53, 30-011 Krak�w) lub w postaci elektronicznej na adres: [email protected]. Fundusz niezw�ocznie og�asza projekty uchwa� na stronie internetowej Funduszu. Prawo akcjonariusza do zg�aszania projekt�w uchwa� dotycz�cych spraw wprowadzonych do porz�dku obrad Zgromadzenia podczas Zgromadzenia. Ka�dy z akcjonariuszy mo�e podczas Zgromadzenia zg�asza� projekty uchwa� dotycz�ce spraw wprowadzonych do porz�dku obrad. Propozycje projekt�w uchwa�, obj�tych porz�dkiem Zgromadzenia winny by� sk�adane na pi�mie – osobno dla ka�dego projektu uchwa�y – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na r�ce Przewodnicz�cego Zgromadzenia. Spos�b wykonywania prawa g�osu przez pe�nomocnika. Akcjonariusze mog� uczestniczy� w Zgromadzeniu oraz wykonywa� prawo g�osu osobi�cie lub przez pe�nomocnik�w. Pe�nomocnictwo powinno by� udzielone na pi�mie lub w postaci elektronicznej. Przedstawiciele os�b prawnych powinni okaza� aktualne odpisy z w�a�ciwych rejestr�w wymieniaj�ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiot�w. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymowa� si� w�a�ciwym pe�nomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. Pe�nomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa g�osu mo�e by� udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pe�nomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa�nego kwalifikowanego certyfikatu. Pe�nomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewni� identyfikacj� akcjonariusza oraz pe�nomocnika. Pe�nomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno by� wys�ane na adres email: [email protected] najp�niej do godziny rozpocz�cia Zgromadzenia. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pe�nomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz powinien przes�a� zeskanowany dokument udzielonego pe�nomocnictwa, skan dowodu osobistego lub paszportu pozwalaj�cy zidentyfikowa� akcjonariusza jako mocodawc� i ustanowionego pe�nomocnika. W przypadku, gdy pe�nomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o kt�rej mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo powinien przes�a� skan odpisu z rejestru, w kt�rym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pe�nomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o kt�rej mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesy�a skan odpisu z rejestru, w kt�rym pe�nomocnik jest zarejestrowany. Przes�ane drog� elektroniczn� dokumenty, w przypadku gdy sporz�dzone s� w j�zyku obcym, powinny by� przet�umaczone na j�zyk polski przez t�umacza przysi�g�ego. Akcjonariusz przesy�aj�cy zawiadomienie o udzieleniu pe�nomocnictwa przesy�a jednocze�nie do Funduszu sw�j adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pe�nomocnika, za po�rednictwem kt�rych Fundusz b�dzie m�g� komunikowa� si� z akcjonariuszem i jego pe�nomocnikiem. Przes�anie drog� elektroniczn� ww. dokument�w nie zwalnia z obowi�zku przedstawienia przez pe�nomocnika, przy sporz�dzaniu listy obecno�ci os�b uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, dokument�w s�u��cych jego identyfikacji. Fundusz podejmuje odpowiednie dzia�ania s�u��ce identyfikacji akcjonariusza i pe�nomocnika w celu weryfikacji wa�no�ci pe�nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Zasady dotycz�ce identyfikacji akcjonariusza stosuje si� odpowiednio do zawiadomienia Funduszu o odwo�aniu udzielonego pe�nomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwo�aniu pe�nomocnictwa bez zachowania wymog�w wskazanych powy�ej nie wywo�uje skutk�w prawnych wobec Funduszu. Od dnia zwo�ania Zgromadzenia Fundusz udost�pnia w siedzibie Funduszu formularze stosowane podczas g�osowania przez pe�nomocnika. Fundusz wysy�a formularze nieodp�atnie poczt� ka�demu akcjonariuszowi na jego ��danie. Je�eli pe�nomocnikiem na Zgromadzeniu jest cz�onek Zarz�du, cz�onek Rady Nadzorczej lub pracownik Funduszu, pe�nomocnictwo mo�e upowa�nia� do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pe�nomocnik ma obowi�zek ujawni� akcjonariuszowi okoliczno�ci wskazuj�ce na istnienie b�d� mo�liwo�� wyst�pienia konfliktu interes�w. Udzielenie dalszego pe�nomocnictwa jest wy��czone. Pe�nomocnik g�osuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Uczestniczenie w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej. Statut Funduszu nie przewiduje mo�liwo�ci uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej. Wypowiadanie si� w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej. Statut Funduszu nie przewiduje mo�liwo�ci wypowiadania si� w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej. Wykonywanie prawa g�osu drog� korespondencyjn� lub przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej. Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje oddawania g�osu na Zgromadzeniu drog� korespondencyjn� lub przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej. Dost�p do dokumentacji dotycz�cej Zgromadzenia. Pe�ny tekst dokumentacji, kt�ra ma by� przedstawiona Zgromadzeniu, oraz projekty uchwa�, dotycz�ce spraw wprowadzonych do porz�dku obrad lub spraw, kt�re maj� zosta� wprowadzone do porz�dku obrad przed terminem Zgromadzenia jest umieszczony od dnia zwo�ania Zgromadzenia na stronie internetowej Funduszu www.jupiter-nfi.pl . Dokumenty te s� niezw�ocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu sp�ek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu mo�e uzyska� odpisy ww. dokumentacji w siedzibie Funduszu. Lista uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Lista uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu b�dzie wy�o�ona do wgl�du akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia w siedzibie Funduszu. Akcjonariusz mo�e ��da� przes�ania mu listy akcjonariuszy nieodp�atnie poczt� elektroniczn�, podaj�c adres na kt�ry lista powinna by� wys�ana. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu proszone s� o dokonanie rejestracji i pobranie kart do g�osowania bezpo�rednio przed sal� obrad na 30 minut przed rozpocz�ciem obrad. Projekty uchwa� Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jupiter NFI SA zwo�anego na dzie� 28 czerwca 2011 roku: Uchwa�a nr … w sprawie wyboru Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Sp�ka Akcyjna, dzia�aj�c na podstawie art. 409 � 1 Kodeksu sp�ek handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu, postanawia wybra� na Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia Pana ...................................................... Uchwa�� podj�to w g�osowaniu tajnym Uchwa�a nr … w sprawie przyj�cia porz�dku obrad. Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Sp�ka Akcyjna postanawia przyj�� porz�dek obrad Walnego Zgromadzenia Sp�ki w brzmieniu zamieszczonym w og�oszeniu Funduszu o zwo�aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia : 3. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 4. Wyb�r Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia; 10. Stwierdzenie prawid�owo�ci zwo�ania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolno�ci do podejmowania uchwa�; 11. Przyj�cie porz�dku obrad Walnego Zgromadzenia; 12. Rozpatrzenie: 5) sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Funduszu w 2010 roku; 6) sprawozdania finansowego Funduszu za 2010 rok wraz z raportem i opini� bieg�ego rewidenta; 7) sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu za 2010 rok; 8) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapita�owej Jupiter NFI S.A. za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z dzia�alno�ci grupy kapita�owej w 2010 roku oraz raportem i opini� bieg�ego rewidenta; 13. Podj�cie uchwa� w sprawach: 7) zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Funduszu w 2010 roku; 8) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2010 rok; 9) podzia�u zysku netto za 2010 rok; 10) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapita�owej Jupiter NFI S.A. za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z dzia�alno�ci grupy kapita�owej w 2010 roku; 11) udzielenia cz�onkom Zarz�du Funduszu absolutorium z wykonania obowi�zk�w w 2010 roku; 12) udzielenia cz�onkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowi�zk�w w 2010 roku; 14. Podj�cie uchwa�y w sprawie podwy�szenia kapita�u zak�adowego Funduszu w drodze emisji akcji serii D, z wy��czeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wraz ze zmian� art. 9.1 Statutu Funduszu oraz w sprawie ubiegania si� przez Fundusz o wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji. 15. Podj�cie uchwa�y w sprawie ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Funduszu. 16. Zamkni�cie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwa�a nr … w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Funduszu w 2010 roku. Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Sp�ka Akcyjna, dzia�aj�c na podstawie art. 395 � 2 pkt. 1 Kodeksu sp�ek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a Statutu, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarz�d sprawozdania z dzia�alno�ci Funduszu w 2010 roku, postanawia zatwierdzi� sprawozdanie Zarz�du z dzia�alno�ci Funduszu w 2010 roku w wersji mu przed�o�onej. Uchwa�a nr … W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2010. Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Sp�ka Akcyjna, dzia�aj�c na podstawie art. 395 � 2 pkt. 1 Kodeksu sp�ek handlowych, art. 30 ust. 1 lit. a Statutu oraz art. 53 ustawy o rachunkowo�ci, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Funduszu sporz�dzonego za rok obrotowy 2010, wraz z raportem i opini� bieg�ego rewidenta, na kt�re sk�adaj� si�: • bilans na dzie� 31 grudnia 2010 roku zamykaj�cy si� po stronie aktyw�w i pasyw�w kwot� 180.076.266,27 z� (s�ownie: sto osiemdziesi�t milion�w siedemdziesi�t sze�� tysi�cy dwie�cie sze��dziesi�t sze�� z�otych 27/100); • rachunek zysk�w i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, wykazuj�cy zysk netto w kwocie 3.981.511,08 z� (s�ownie: trzy miliony dziewi��set osiemdziesi�t jeden tysi�cy pi��set jedena�cie z�otych 08/100); • zestawienie zmian w kapita�ach w�asnych za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku; • sprawozdanie z przep�ywu �rodk�w pieni�nych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku; • informacja dodatkowa; postanawia zatwierdzi� sprawozdanie finansowe Funduszu sporz�dzone za 2010 rok w wersji mu przed�o�onej. Uchwa�a nr … w sprawie podzia�u zysku netto Funduszu za 2010 rok. Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Sp�ka Akcyjna, dzia�aj�c na podstawie art. 395 � 2 pkt. 2 Kodeksu sp�ek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b Statutu, po zapoznaniu si� z wnioskiem Zarz�du oraz opini� Rady Nadzorczej w sprawie podzia�u zysku netto Funduszu za rok obrotowy 2010, postanawia: Zysk netto Funduszu wykazany na dzie� 31 grudnia 2010 roku w kwocie 3.981.511,08 z� (s�ownie: trzy miliony dziewi��set osiemdziesi�t jeden tysi�cy pi��set jedena�cie z�otych 08/100) przenie�� w ca�o�ci na kapita� zapasowy Funduszu. Uchwa�a nr … W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapita�owej Jupiter NFI S.A. za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z dzia�alno�ci grupy kapita�owej w 2010 roku. Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Sp�ka Akcyjna, dzia�aj�c na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowo�ci, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapita�owej Jupiter NFI SA za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z dzia�alno�ci grupy kapita�owej w 2010 roku oraz po zapoznaniu si� z raportem i opini� bieg�ego rewidenta, na kt�re sk�adaj� si�: • bilans na dzie� 31 grudnia 2010 roku zamykaj�cy si� po stronie aktyw�w i pasyw�w kwot� 374.318.690,46 z�otych (s�ownie: trzysta siedemdziesi�t cztery miliony trzysta osiemna�cie tysi�cy sze��set dziewi��dziesi�t z�otych 46/100); • rachunek zysk�w i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, wykazuj�cy zysk netto w kwocie 5.552.759,07 z� (s�ownie: pi�� milion�w pi��set pi��dziesi�t dwa tysi�ce siedemset pi��dziesi�t dziewi�� z�otych 07/100); • zestawienie zmian w kapita�ach w�asnych za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku; • sprawozdanie z przep�ywu �rodk�w pieni�nych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku; • informacja dodatkowa; postanawia zatwierdzi� skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapita�owej Jupiter NFI S.A. za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z dzia�alno�ci grupy kapita�owej w 2010 roku, w wersji mu przed�o�onej. Uchwa�y nr od … do … w sprawie udzielenia absolutorium cz�onkom Zarz�du Funduszu z wykonania obowi�zk�w w 2010 roku. Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Sp�ka Akcyjna, dzia�aj�c na podstawie art. 395 � 2 pkt. 3 Kodeksu sp�ek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, po zapoznaniu si� z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium cz�onkom Zarz�du z wykonania przeze� obowi�zk�w w 2010 roku, postanawia udzieli� ………………………… Zarz�du Funduszu - absolutorium z wykonania obowi�zk�w w okresie 1.01. – 31.12.2010 roku. Uchwa�y nr od … do … w sprawie udzielenia absolutorium cz�onkom Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowi�zk�w w 2010 roku. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Sp�ka Akcyjna, dzia�aj�c na podstawie art. 395 � 2 pkt. 3 Kodeksu sp�ek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. (c) Statutu, postanawia udzieli� cz�onkowi Rady Nadzorczej Funduszu, Panu/Pani: 1. Grzegorzowi Hajdarowiczowi – (w okresie 01.01. – 31.12.2010 r.) 2. Dorocie Hajdarowicz – (w okresie 01.01. – 31.12.2010 r.) 3. Januszowi Koczykowi – (w okresie 01.01. – 23.06.2010 r.) 4. Piotrowi �ysek – (w okresie 01.01. – 31.12.2010 r.) 5. Janowi Pamule – (w okresie 23.06. – 31.12.2010 r.) 6. Andrzejowi Zdebskiemu – (w okresie 01.01. – 31.12.2010 r.) absolutorium z wykonania obowi�zk�w w 2010 roku. Uchwa�a nr … w sprawie podwy�szenia kapita�u zak�adowego JUPITERA NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO S.A. w drodze emisji akcji serii D, z wy��czeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wraz ze zmian� art. 9.1 Statutu Funduszu oraz w sprawie ubiegania si� przez Fundusz o wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Sp�ka Akcyjna,/"Fundusz"/, dzia�aj�c na podstawie art. 430 i nast. Kodeksu sp�ek handlowych oraz art. 30.2 Statutu Funduszu wobec odst�pienia przez Zarz�d Sp�ki, w trybie art. 3121� 1 pkt 2 Kodeksu sp�ek handlowych w zwi�zku z art. 431 � 7 Kodeksu sp�ek handlowych od badania przez bieg�ego rewidenta wk�ad�w niepieni�nych wnoszonych na podwy�szenie kapita�u zak�adowego Sp�ki, postanawia co nast�puje: � 1. Kapita� zak�adowy Funduszu zostaje podwy�szony o kwot� 4 929 202, 90 ( s�ownie: cztery miliony dziewi��set dwadzie�cia dziewi�� tysi�cy dwie�cie dwa z�ote i dziewi��dziesi�t groszy) do kwoty 10 143 643, 70 (s�ownie: dziesi�� milion�w sto czterdzie�ci trzy tysi�ce sze��set czterdzie�ci trzy z�ote i siedemdziesi�t groszy). � 2. 1. Podwy�szenie kapita�u zak�adowego nast�pi w drodze emisji 49 292 029 (s�ownie: czterdzie�ci dziewi�� milion�w dwie�cie dziewi��dziesi�t dwa tysi�ce dwadzie�cia dziewi��) akcji zwyk�ych na okaziciela serii D o warto�ci nominalnej 0,10 z� (s�ownie: dziesi�� groszy) ka�da akcja, o ��cznej warto�ci nominalnej 4 929 202, 90 ( s�ownie: cztery miliony dziewi��set dwadzie�cia dziewi�� tysi�cy dwie�cie dwa z�ote i dziewi��dziesi�t groszy), kt�re zostan� zaoferowane przez Fundusz sp�ce KCI Park Technologiczny Krowodrza Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Krakowie w zamian za wk�ad niepieni�ny w postaci 29 403 (s�ownie: dwadzie�cia dziewi�� tysi�cy czterysta trzy) udzia��w sp�ki KCI Krowodrza Sp�ka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� z siedzib� w Krakowie wpisan� do rejestru przedsi�biorc�w Krajowego Rejestru S�dowego prowadzonego przez S�d Rejonowy dla Krakowa �r�dmie�cia w Krakowie pod numerem KRS 0000153464, stanowi�cych 39, 68 % kapita�u zak�adowego tej sp�ki (subskrypcja prywatna). 2. Warto�� wk�adu niepieni�nego zgodnie z wycen� wynosi 69 008 841, 00 ( s�ownie: sze��dziesi�t dziewi�� milion�w osiem tysi�cy osiemset czterdzie�ci jeden) z�otych. � 3. Cena emisyjna akcji serii D wynosi� b�dzie 1, 40 ( jeden z�oty czterdzie�ci groszy) z�otych za jedn� akcj�. � 4. Stosownie do postanowie� art. 336 � 3 Kodeksu sp�ek handlowych, akcje serii D nie podlegaj� ograniczeniom zawartym w art. 336 � 1 oraz � 2 Kodeksu sp�ek handlowych i emitowane s� jako akcje na okaziciela. � 5. 1. Obj�cie nowych akcji serii D nast�pi w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z postanowieniami art. 431 � 2 pkt. 1 Kodeksu sp�ek handlowych na podstawie umowy zawartej do dnia 31 lipca 2011 roku. 2. Wniesienie wk�adu niepieni�nego, o kt�rym mowa w � 1 tej uchwa�y nast�pi w terminie do dnia 31 lipca 2011 roku. � 6. Akcje serii D uczestniczy� b�d� w dywidendzie pocz�wszy od wyp�at z zysku Sp�ki, jaki przeznaczony b�dzie do podzia�u za rok obrotowy 2011, to jest od dnia 1 stycznia 2011 roku. � 7. Po zapoznaniu si� z pisemn� opini� Zarz�du Funduszu uzasadniaj�c� powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz proponowana cen� emisyjn� akcji serii D, Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Funduszu prawa poboru akcji serii D w ca�o�ci. Walne Zgromadzenie uznaje, �e pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest dzia�aniem w interesie Funduszu. � 8. Walne Zgromadzenie postanawia, �e Fundusz b�dzie ubiega� si� o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym na Gie�dzie Papier�w Warto�ciowych w Warszawie S.A. Akcje serii D b�d� mia�y form� zdematerializowan�. Upowa�nia si� Zarz�d Funduszu do zawarcia z Krajowym Depozytem Papier�w Warto�ciowych S.A. w Warszawie umowy, kt�rej przedmiotem b�dzie rejestracja i dematerializacja akcji serii D. � 9. Upowa�nia si� Zarz�d Funduszu do podj�cia we w�a�ciwym czasie , wed�ug wyboru Zarz�du, wszelkich czynno�ci faktycznych i prawnych maj�cych na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym, tj. na Gie�dzie Papier�w Warto�ciowych w Warszawie S.A., w tym do z�o�enia wszelkich wniosk�w, dokument�w lub zawiadomie� do Komisji Nadzoru Finansowego oraz dokonania odpowiednich czynno�ci i z�o�enia wszelkich wniosk�w, dokument�w lub zawiadomie� w celu wprowadzenia akcji serii D do obrotu na Gie�dzie Papier�w Warto�ciowych w Warszawie S.A. � 10. W zwi�zku z podwy�szeniem kapita�u zak�adowego, dzia�aj�c na podstawie art. 431 Kodeksu sp�ek handlowych, dokonuje si� zmiany Statutu Funduszu w ten spos�b, �e art. 9.1 Statutu otrzymuje nast�puj�ce brzmienie: "Kapita� zak�adowy Funduszu wynosi 10 143 643, 70 (s�ownie: dziesi�� milion�w sto czterdzie�ci trzy tysi�ce sze��set czterdzie�ci trzy z�ote i siedemdziesi�t groszy) i dzieli si� na 13.036.102 akcje zwyk�e na okaziciela Serii A o numerach od 000.000.001 do 013.036.102, na 13.036.102 akcje zwyk�e na okaziciela Serii B o numerach od 000.000.001 do 013.036.102, na 26.072.204 akcje Serii C o numerach od 000.000.001 do 26.072.204 oraz na 49 292 029 (s�ownie: czterdzie�ci dziewi�� milion�w dwie�cie dziewi��dziesi�t dwa tysi�ce dwadzie�cia dziewi��) Akcje zwyk�e na okaziciela Serii D o numerach od 000.000.001 do 49 292 029 , o warto�ci nominalnej 0,10 z� (s�ownie: dziesi�� groszy) ka�da.". � 11. Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia, z tym zastrze�eniem, i� zmiana Statutu w brzmieniu okre�lonym w � 10 niniejszej Uchwa�y, wchodzi w �ycie z dniem zarejestrowania w rejestrze przedsi�biorc�w Krajowego Rejestru S�dowego. Uchwa�a nr … w sprawie ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Funduszu. Walne Zgromadzenie Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Sp�ka Akcyjna, dzia�aj�c na podstawie art. 430 � 1 Kodeksu sp�ek handlowych oraz w zwi�zku z uchwalona zmian� art. 9.1 Statutu Funduszu, ustala jednolity tekst zmienionego Statutu w nast�puj�cym brzmieniu: I. POSTANOWIENIA OG�LNE. Artyku� 1. Fundusz dzia�a pod firm� "Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny Sp�ka Akcyjna". Fundusz mo�e u�ywa� skr�tu firmy "Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." lub "Jupiter NFI S.A". Artyku� 2. Siedzib� Funduszu jest Krak�w. Artyku� 3. Za�o�ycielem Funduszu jest Skarb Pa�stwa. Artyku� 4. Fundusz dzia�a na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz Kodeksu sp�ek handlowych. Artyku� 5. 5.1.Fundusz dzia�a na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. 5.2.Fundusz mo�e powo�ywa� i prowadzi� swoje oddzia�y na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Artyku� 6. Czas trwania Funduszu jest nieograniczony. II. PRZEDMIOT DZIA�ALNO�CI FUNDUSZU. Artyku� 7. 7.1.Przedmiotem dzia�alno�ci Funduszu jest: a). nabywanie papier�w warto�ciowych emitowanych przez Skarb Pa�stwa, b). nabywanie b�d� obejmowanie udzia��w lub akcji podmiot�w zarejestrowanych i dzia�aj�cych w Polsce, c). nabywanie innych papier�w warto�ciowych emitowanych przez podmioty, o kt�rych mowa w pkt. 2, d). wykonywanie praw z akcji, udzia��w i innych papier�w warto�ciowych, e). rozporz�dzanie nabytymi akcjami, udzia�ami i innymi papierami warto�ciowymi, f). udzielanie po�yczek sp�kom i innym podmiotom zarejestrowanym i dzia�aj�cym w Polsce, g). zaci�ganie po�yczek i kredyt�w dla cel�w Funduszu. 7.2. Przedmiot dzia�alno�ci Funduszu okre�lony w art. 7.1 oznaczony jest w PKD numerami 64.20.Z; 64.30.Z oraz 64.99.Z.. Artyku� 8. Zarz�d realizuje przedmiot dzia�alno�ci Funduszu z zastrze�eniem nast�puj�cych ogranicze�: 8.1. (skre�lony). 8.2.Fundusz nie mo�e posiada� udzia��w w sp�kach cywilnych, jawnych oraz innych podmiotach, w kt�rych udzia� powodowa�by nieograniczon� odpowiedzialno�� Funduszu. 8.3.(skre�lony). 8.4.(skre�lony). 8.5.(skre�lony). 8.6.(skre�lony). 8.7.Fundusz nie mo�e nabywa� metali szlachetnych ani zawiera� kontrakt�w surowcowych, kontrakt�w opcyjnych lub kontrakt�w terminowych, z wyj�tkiem: a) transakcji maj�cych na celu zmniejszenie ryzyka w granicach dopuszczalnych przez polskie prawo, b) nabywania akcji sp�ek zajmuj�cych si� produkcj� i przetwarzaniem metali szlachetnych lub surowc�w. 8.8. (skre�lony). 8.9. (skre�lony). 8.10. (skre�lony). 8.11. (skre�lony). III. KAPITA� FUNDUSZU. Artyku� 9. 9.1. Kapita� zak�adowy Funduszu wynosi 10 143 643, 70 (s�ownie: dziesi�� milion�w sto czterdzie�ci trzy tysi�ce sze��set czterdzie�ci trzy z�ote i siedemdziesi�t groszy) i dzieli si� na 13.036.102 akcje zwyk�e na okaziciela Serii A o numerach od 000.000.001 do 013.036.102, na 13.036.102 akcje zwyk�e na okaziciela Serii B o numerach od 000.000.001 do 013.036.102, na 26.072.204 akcje Serii C o numerach od 000.000.001 do 26.072.204 oraz na 49 292 029 (s�ownie: czterdzie�ci dziewi�� milion�w dwie�cie dziewi��dziesi�t dwa tysi�ce dwadzie�cia dziewi��) Akcje zwyk�e na okaziciela Serii D o numerach od 000.000.001 do 49 292 029 , o warto�ci nominalnej 0,10 z� (s�ownie: dziesi�� groszy) ka�da. 9.2.Kapita� zak�adowy mo�e by� podwy�szony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwy�szenia warto�ci nominalnej dotychczasowych akcji. 9.3. (skre�lony). Artyku� 10. 10.1.Wszystkie akcje Funduszu s� akcjami zwyk�ymi na okaziciela. 10.2. Fundusz mo�e emitowa� obligacje, w tym obligacje zamienne. Artyku� 11. 11.1.Akcje Funduszu mog� by� umarzane za zgod� akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Fundusz. 11.2.Decyzj� o nabyciu przez Fundusz akcji w�asnych, w celu ich umorzenia, podejmuje Zarz�d Funduszu. 11.3.Umorzenie akcji Funduszu wymaga uchwa�y Walnego Zgromadzenia, z zastrze�eniem art. 363 � 5 Kodeksu sp�ek handlowych. Artyku� 12. (skre�lony). IV. OGRANICZENIA W WYKONYWANIU PRAWA G�OSU Z AKCJI. Artyku� 13. (skre�lony). V. ORGANY FUNDUSZU. Artyku� 14. Organami Funduszu s�: A. Zarz�d, B. Rada Nadzorcza, C. Walne Zgromadzenie. A. ZARZ�D. Artyku� 15. 15.1.Zarz�d sk�ada si� z jednego do trzech cz�onk�w. Cz�onkowie Zarz�du powo�ywani s� na dwuletni� wsp�ln� kadencj�. 15.2.Rada Nadzorcza powo�uje Prezesa Zarz�du oraz pozosta�ych cz�onk�w Zarz�du. 15.3. Rada Nadzorcza okre�li liczb� cz�onk�w Zarz�du. 15.4. Rada Nadzorcza mo�e odwo�a� Prezesa Zarz�du, cz�onka Zarz�du lub ca�y Zarz�d przed up�ywem kadencji Zarz�du. 15.5.(skre�lony). Artyku� 16. 16.1. Zarz�d wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarz�dzania Funduszem z wyj�tkiem uprawnie� zastrze�onych przez prawo i niniejszy statut dla pozosta�ych organ�w Funduszu. 16.2.Tryb dzia�ania Zarz�du, a tak�e sprawy, kt�re mog� by� powierzone poszczeg�lnym jego cz�onkom, mo�e okre�la� szczeg�owo regu¬lamin Zarz�du. Regulamin Zarz�du uchwala Zarz�d, a zatwierdza Rada Nadzorcza. Artyku� 17. 17.1.Do sk�adania o�wiadcze� i podpisywania w imieniu Funduszu wymagane jest wsp�dzia�anie dw�ch cz�onk�w Zarz�du albo te� jednego cz�onka Zarz�du ��cznie z prokurentem. 17.2. (skre�lony) 17.3.(skre�lony). Artyku� 18. (skre�lony). B.RADA NADZORCZA. Artyku� 19. 19.1.Rada Nadzorcza sk�ada si� z pi�ciu cz�onk�w powo�ywanych i odwo�ywanych przez Walne Zgromadzenie na trzyletni� wsp�ln� kadencj�. 19.2. Co najmniej dw�ch cz�onk�w Rady Nadzorczej b�dzie niezale�nych ("Niezale�ni Cz�onkowie"). Za "Niezale�nego Cz�onka" b�dzie uwa�ana osoba, kt�ra: a). nie jest osob� zarz�dzaj�c� Funduszem, podmiotem zale�nym od Funduszu, podmiotem powi�zanym (w rozumieniu przepis�w K.s.h.) z Funduszem lub osob� najbli�sz� takiej osoby zarz�dzaj�cej; b). nie ma z Funduszem lub z podmiotem zale�nym od Funduszu stosunk�w handlowych lub zawodowych, kt�re mia�y by istotne znaczenie dla Funduszu lub takiej osoby; c). nie jest pracownikiem Funduszu, podmiotu zale�nego od Funduszu, podmiotu powi�zanego z Funduszem lub osob� najbli�sz� takiego pracownika; d). nie jest akcjonariuszem Funduszu posiadaj�cym wi�cej ni� 0,01% kapita�u zak�adowego Funduszu, pracownikiem akcjonariusza Funduszu posiadaj�cego wi�cej ni� 5% kapita�u zak�adowego Funduszu lub pracownikiem podmiotu powi�zanego z takim akcjonariuszem, jak r�wnie� nie jest osob� najbli�sz� takiego pracownika. 19.3.W niniejszym Statucie "podmiot zale�ny" oznacza podmiot, w kt�rym Fundusz posiada wi�cej ni� 50 % g�os�w na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wsp�lnik�w lub posiada prawo do powo�ywania co najmniej 50 % cz�onk�w zarz�du, rady nadzorczej (lub innego organu zarz�dzaj�cego b�d� nadzoruj�cego) takiego podmiotu; "podmiot powi�zany" oznacza jak�kolwiek sp�k� lub inny podmiot w kt�rej Fundusz dysponuje bezpo�rednio lub po�rednio co najmniej 20 % g�os�w na zgromadzeniu wsp�lnik�w albo walnym zgromadzeniu lub kt�ra posiada bezpo�rednio co najmniej 20 % akcji Funduszu; "osoba zarz�dzaj�ca" oznacza cz�onk�w zarz�du, likwidator�w, prokurent�w, g��wnego ksi�gowego, wewn�trznych doradc�w prawnych oraz inne osoby odpowiedzialne za kierowanie danym podmiotem i bezpo�rednio podlegaj�ce Zarz�dowi. Artyku� 20. 20.1.Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej oraz mo�e wybra� jednego lub dw�ch zast�pc�w i sekretarza. 20.2.Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej lub jeden z jego zast�pc�w zwo�uje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwo�uje i otwiera najstarszy wiekiem cz�onek Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej. 20.3.(skre�lony). 20.4. (skre�lony). Artyku� 21. 21.1.Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwarta�. 21.2.Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej lub jeden z jego zast�pc�w maj� obowi�zek zwo�a� posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek co najmniej dw�ch cz�onk�w Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno by� zwo�ane w ci�gu tygodnia od dnia z�o�enia wniosku, na dzie� przypadaj�cy nie p�niej ni� przed up�ywem 2 (dw�ch) tygodni od dnia zwo�ania. Artyku� 22. 22.1.Z zastrze�eniem art. 22.3 Rada Nadzorcza podejmuje uchwa�y je�eli na posiedzeniu jest obecna co najmniej po�owa jej cz�onk�w a wszyscy jej cz�onkowie zostali zaproszeni na posiedzenie. 22.2.Rada Nadzorcza podejmuje uchwa�y bezwzgl�dn� wi�kszo�ci� g�os�w wszystkich cz�onk�w Rady Nadzorczej. W przypadku r�wno�ci g�os�w rozstrzyga g�os Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej. Odwo�anie lub zawieszenie w czynno�ciach cz�onka Zarz�du lub ca�ego Zarz�du wymaga wi�kszo�ci g�os�w 4/5 wszystkich cz�onk�w Rady Nadzorczej. 22.3.Rada Nadzorcza mo�e podejmowa� uchwa�y bez odbycia posiedzenia w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu �rodk�w bezpo�redniego porozumiewania si� na odleg�o��. Uchwa�a jest wa�na, gdy wszyscy cz�onkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o tre�ci projektu uchwa�y. 22.4.(skre�lony). 22.5. Podejmowanie uchwa� w trybie okre�lonym w art. 22.3 nie dotyczy wybor�w Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej oraz jego zast�pc�w, powo�ania cz�onka Zarz�du oraz odwo�ania i zawieszenia w czynno�ciach tych os�b. 22.6.Rada Nadzorcza mo�e uchwali� sw�j regulamin, okre�laj�cy szczeg�owy tryb dzia�ania Rady Nadzorczej. Artyku� 23. Rada Nadzorcza mo�e delegowa� swoich cz�onk�w do indywidualnego wykonywania poszczeg�lnych czynno�ci nadzorczych. Artyku� 24. 24.1. Rada Nadzorcza nadzoruje dzia�alno�� Funduszu. 24.2. (skre�lony). 24.3.Opr�cz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub uchwa�ach Walnego Zgromadzenia, do uprawnie� i obowi�zk�w Rady Nadzorczej nale�y: a) ocena rocznych sprawozda� finansowych Funduszu oraz zapewnienie ich badania przez bieg�ego rewidenta; b) ocena sprawozda� Zarz�du z dzia�alno�ci Funduszu; c) ocena wniosk�w Zarz�du dotycz�cych podzia�u zysku lub pokrycia straty; d) sk�adanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wynik�w czynno�ci, o kt�rych mowa w pkt. a), b) i c); e) powo�ywanie, zawieszanie z wa�nych powod�w lub odwo�ywanie poszczeg�lnych cz�onk�w Zarz�du lub ca�ego Zarz�du a tak�e zawieranie um�w z cz�onkami Zarz�du oraz ustalanie ich wynagrodzenia; f) wyra�anie zgody na transakcje obejmuj�ce zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaci�gni�cie oraz udzielenie po�yczki pieni�nej, je�eli warto�� danej transakcji przewy�szy 25 (dwadzie�cia pi��) % warto�ci netto aktyw�w Funduszu wed�ug ostatniego bilansu; g) (skre�lony); h) (skre�lony); i) zatwierdzanie rocznego bud�etu Funduszu; j) (skre�lony). k)(skre�lony). 24.4. (skre�lony). 24.5. (skre�lony). Artyku� 25. Wysoko�� wynagrodzenia cz�onk�w Rady Nadzorczej okre�la Walne Zgromadzenie. C.WALNE ZGROMADZENIE. Artyku� 26. 26.1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwo�uje Zarz�d, najp�niej do ko�ca 10 (dziesi�tego) miesi�ca po up�ywie roku obrotowego. 26.2. Z zastrze�eniem art. 399 � 3 Kodeksu sp�ek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwo�uje Zarz�d z w�asnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentuj�cych co najmniej jedn� dwudziest� kapita�u zak�adowego 26.3.Zarz�d zwo�a nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ci�gu dw�ch tygodni od daty zg�oszenia wniosku, o kt�rym mowa w art. 26.2. 26.4.Rada Nadzorcza zwo�uje Walne Zgromadzenie: a) w przypadku, gdy Zarz�d nie zwo�a� zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie; b) je�eli pomimo z�o�enia wniosku, o kt�rym mowa w art. 26.2, Zarz�d nie zwo�a� nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o kt�rym mowa w art. 26.3. Artyku� 27. 27.1.Porz�dek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarz�d w porozumieniu z Rad� Nadzorcz�. 27.2.Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentuj�cy co najmniej jedn� dwudziest� kapita�u zak�adowego mog� ��da� umieszczenia poszczeg�lnych spraw w porz�dku obrad Walnego Zgromadzenia. 27.3. (skre�lony). Artyku� 28. Walne Zgromadzenia odbywaj� si� w siedzibie Funduszu lub w Warszawie. Artyku� 29. Walne Zgromadzenie mo�e podejmowa� uchwa�y bez wzgl�du na liczb� obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji. Artyku� 30. 30.1.Uchwa�y Walnego Zgromadzenia podejmowane s� wzgl�dn� wi�kszo�ci� g�os�w oddanych, tzn. gdy ilo�� g�os�w oddanych za uchwa�� jest wi�ksza ni� ilo�� g�os�w oddanych przeciw uchwale, z pomini�ciem g�os�w niewa�nych i wstrzymuj�cych si�, je�eli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowi� inaczej. 30.2.Uchwa�y Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych poni�ej podejmowane s� wi�kszo�ci� 3/4 (trzech czwartych) oddanych g�os�w: a) zmiana statutu Funduszu, w tym emisja nowych akcji; b) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych; c) zbycie przedsi�biorstwa Funduszu; d) po��czenie Funduszu z inn� sp�k�; e) rozwi�zanie Funduszu. 30.3.Uchwa�y w przedmiocie zmian statutu Funduszu zwi�kszaj�cych �wiadczenia akcjonariuszy lub uszczuplaj�cych prawa przyznane osobi�cie poszczeg�lnym akcjonariuszom wymagaj� zgody wszystkich akcjonariuszy, kt�rych dotycz�. 30.4.(skre�lony). 30.5.Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, opr�cz spraw wskazanych w ustawie lub niniejszym Statucie, nale�y: a) zatwierdzanie umowy o zarz�dzanie maj�tkiem Funduszu, o kt�rej mowa w art. 24.4 oraz zmian tej umowy; b) wyra�anie zgody na wypowiedzenie przez Fundusz umowy o zarz�dzanie maj�tkiem Funduszu, o kt�rej mowa w art. 24.4; c) podj�cie decyzji co do osoby, kt�ra sprawowa�a lub sprawuje funkcj� cz�onka Rady Nadzorczej lub Zarz�du, w przedmiocie zwrotu wydatk�w lub pokrycie odszkodowania, kt�re osoba ta mo�e by� zobowi�zana do zap�aty wobec osoby trzeciej, w wyniku zobowi�za� powsta�ych w zwi�zku ze sprawowaniem funkcji przez t� osob�, je�eli osoba ta dzia�a�a w dobrej wierze oraz w spos�b, kt�ry w uzasadnionym w �wietle okoliczno�ci przekonaniu tej osoby, by� w najlepszym interesie Funduszu. Artyku� 31. G�osowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne g�osowanie zarz�dza si� przy wyborach oraz nad wnioskami o odwo�anie cz�onk�w organ�w lub likwidator�w Funduszu b�d� o poci�gni�cie ich do odpowiedzialno�ci, jak r�wnie� w sprawach osobowych. Tajne g�osowanie nale�y zarz�dzi� na ��danie cho�by jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. Artyku� 32. 32.1.Walne Zgromadzenie otwiera przewodnicz�cy Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wyznaczona, po czym spo�r�d os�b uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera si� przewodnicz�cego Zgromadzenia. W przypadku nieobecno�ci tych os�b Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarz�du lub osoba wskazana przez Zarz�d. 32.2.Walne Zgromadzenie uchwala sw�j regulamin. VI. GOSPODARKA FUNDUSZU. Artyku� 33. (skre�lony). Artyku� 34. Rokiem obrotowym Funduszu jest rok kalendarzowy. Artyku� 35. 35.1. W ci�gu 8 (o�miu) miesi�cy po up�ywie roku obrotowego Zarz�d jest obowi�zany sporz�dzi� i z�o�y� Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe sporz�dzone na ostatni dzie� roku obrotowego wraz ze sprawozdaniem z dzia�alno�ci Funduszu w tym okresie. 35.2. (skre�lony). Artyku� 36. 36.1.Dat� nabycia prawa do dywidendy oraz termin wyp�aty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. Termin wyp�aty powinien nast�pi� nie p�niej ni� wci�gu 8 (o�miu) tygodni od dnia podj�cia uchwa�y o podziale zysku. 36.2.Na podstawie uchwa�y Walnego Zgromadzenia, Fundusz mo�e tworzy� kapita�y rezerwowe na pokrycie szczeg�lnych strat lub wydatk�w. VII. POSTANOWIENIA KO�COWE. Artyku� 37. (skre�lony). Raport sporz�dzono na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrument�w finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o sp�kach publicznych oraz w zwi�zku z art. 402¹ Kodeksu sp�ek handlowych i par. 38 ust. 1 pkt.1-3 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bie��cych i okresowych …… | |
