| Na podstawie § 39 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz w związku z art. 398 Ksh, § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd Mostostal Zabrze-Holding S.A. z siedzibą w Zabrzu ("Spółka") zwołuje na dzień 04 listopada 2008 r. na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki, przy ul. Wolności 191 (sala konferencyjna nr 905, IX piętro) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("Zgromadzenie") z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Zatwierdzenie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany akcji VII emisji serii B na okaziciela na akcje imienne. 7. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki: § 7 ust. 1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu: "Zgodnie z nomenklaturą Polskiej Klasyfikacji Działalności przedmiotem działalności Spółki – w kraju i za granicą - jest: 1) wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków - 45.21.A 2) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych - 45.21.B 3) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych-45.21.C 4) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych - 45.21.E 5) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych- 45.21.F 6) wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i elementów budowli z elementów prefabrykowanych - 45.21.G 7) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych - 45.22.Z 8) wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych - 45.25.C 9) wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych - 45.25.E 10) wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską - 45.50.Z 11) produkcja konstrukcji metalowych z wyłączeniem działalności usługowej-28.11.B 12) działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych - 28.11.C 13) produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej - 28.12.Z 14) produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych - 28.21.Z 15) obróbka metali i nakładanie powłok na metale - 28.51.Z 16) obsługa i naprawa pojazdów samochodowych-50.20.A 17) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych - 50.30.B 18) leasing finansowy – 65.21.Z 19) wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą - 60.24.C 20) działalność w zakresie oprogramowania - 72.20.Z 21) przetwarzanie danych - 72.30.Z 22) działalność związana z bazami danych - 72.40.Z 23) działalność związana z informatyką, pozostała-72.60.Z 24) działalność holdingów-74.15.Z 25) działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego - 74.20.A 26) sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – 51.53.B 27) sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego – 51.54.Z 28) sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie i inżynierii lądowej i wodnej-51.82.Z 29) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów – 51.56.Z 30) pozostałe formy udzielania kredytów – 65.22.Z 31) komercyjne kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane – 80.42.B." otrzymuje nowe brzmienie : "Zgodnie z nomenklaturą Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) przedmiotem działalności Spółki w kraju i za granicą - jest: 1) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 2) 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 3) 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych 4) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 5) 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych 6) 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych 7) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 8) 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli 9) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 10) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 11) 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 12) 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 13) 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 14) 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 15) 43.31.Z Tynkowanie 16) 43.33.Z Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian 17) 43.34.Z Malowanie i szklenie 18) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 19) 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów 20) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 21) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 22) 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli 23) 49.41.Z Transport drogowy towarów 24) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne 25) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 26) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 27) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów 28) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn 29) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane." § 26 pkt 6 Statutu "wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki". otrzymuje nowe brzmienie: " wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie i przegląd sprawozdania finansowego Spółki". § 28 ust. 5 pkt. 2 Statutu "zaciąganie kredytów lub zlecanie gwarancji bankowych oraz dokonywanie innych czynności powodujących zadłużenie Spółki powyżej kwoty 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy". otrzymuje nowe brzmienie: "zaciąganie kredytów, udzielanie poręczeń, zlecanie gwarancji bankowych oraz dokonywanie innych czynności powodujących zadłużenie Spółki powyżej kwoty 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy". 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu. 9. Zatwierdzenie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej. 10.Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Mostostal Zabrze-Holding S.A. ze spółkami: SMS Pro Spółką z o.o. z siedzibą w Zabrzu oraz Mostostalem Zabrze Zakładem Transportu Samochodowego, Spedycji i Usług Serwisowych Spółką z o.o. z siedzibą w Zabrzu. 11.Omówienie zasad oraz przyjęcie programu motywacyjnego dla kadry kierowniczej Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze-Holding S.A. 12. Zamknięcie obrad. Zarząd Mostostal Zabrze-Holding S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 Ksh prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje: 1) właścicielom imiennych akcji zwykłych I emisji zapisanych przynajmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia w księdze akcyjnej, 2) właścicielom akcji zwykłych na okaziciela, imiennych I, II, III, IV, V, VI i VII emisji, jeżeli złożą w siedzibie Spółki w Zabrzu, ul. Wolności 191 (IX piętro, pokój 908) na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia czyli do dnia 28 pa¼dziernika 2008 r. do godziny 16.00: • oryginał świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, bąd¼ przez sponsora emisji Beskidzki Dom Maklerski S.A. albo, • oryginał świadectwa depozytowego wystawionego przez Dom Maklerski BZ WBK S.A., który prowadzi depozyt akcji VII emisji serii B z określeniem w nim ilości akcji i stwierdzeniem, że akcje te są zablokowane do czasu zakończenia Zgromadzenia albo, • oryginał zaświadczenia wydanego na dowód złożenia świadectwa depozytowego w depozycie bankowym lub u notariusza. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie i prawidłowo opłacone. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w takim rejestrze winna legitymować się stosownym pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji bezpośrednio przed salą obrad w dniu odbycia Zgromadzenia od godziny 11.30 do 12.00. | |
