| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 52 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-10-16 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ZREMB-CHOJNICE S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwały podjęte na NWZA w dniu 16 pa¼dziernika 2008r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 16 pa¼dziernika 2008r.: U C H W A Ł A Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB -CHOJNICE" S.A. w Chojnicach z dnia 16 pa¼dziernika 2008r. w sprawie : wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani Małgorzaty Grażyny Konończuk. U C H W A Ł A Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w Chojnicach z dnia 16 pa¼dziernika 2008r. w sprawie : uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. U C H W A Ł A Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w Chojnicach z dnia 16 pa¼dziernika 2008r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej: 1.Elżbieta Śliwińska 2.Aniela Maria Cupa 3.Jan Czesław Blumowski U C H W A Ł A Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w Chojnicach z dnia 16 pa¼dziernika 2008r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad w zaproponowanym brzmieniu, zgodnym z ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 185 ( 3034) z dnia 22 września 2008r. poz. 12194 Żadna z osób obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nie zgłosiła zmian składu Rady Nadzorczej, wobec czego nie głosowano nad wcześniej zaproponowanymi Uchwałami od numeru 5 do numeru 14 włącznie. U C H W A Ł A Nr 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB- CHOJNICE" S.A. w Chojnicach z dnia 16 pa¼dziernika 2008r. w sprawie : częściowego uchylenia Uchwały nr 18 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2008r. dotyczącej zmiany Statutu Spółki w zakresie reprezentacji. Uchyla się część Uchwały nr 18 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2008r. dotyczącą zmiany Statutu Spółki w zakresie reprezentacji, rozpoczynającą się od słów: Dotychczasowa treść § 11 litera a w brzmieniu a) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu, Skreśla się i otrzymuje brzmienie a) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu działający łącznie z prokurentem. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-10-16 | Edmund Szynwelski | Prezes Zarządu | |||
| 2008-10-16 | Danuta Maria Wruck | Wiceprezes Zarządu | |||
