ZREMB-CHOJNICE S.A. - Uchwały podjęte na NWZA w dniu 16 pa¼dziernika 2008r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 52 / 2008

Data sporządzenia: 2008-10-16

Skrócona nazwa emitenta

ZREMB-CHOJNICE S.A.

Temat

Uchwały podjęte na NWZA w dniu 16 pa¼dziernika 2008r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 16 pa¼dziernika 2008r.: U C H W A Ł A Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB -CHOJNICE" S.A. w Chojnicach z dnia 16 pa¼dziernika 2008r. w sprawie : wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani Małgorzaty Grażyny Konończuk. U C H W A Ł A Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w Chojnicach z dnia 16 pa¼dziernika 2008r. w sprawie : uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. U C H W A Ł A Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w Chojnicach z dnia 16 pa¼dziernika 2008r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej: 1.Elżbieta Śliwińska 2.Aniela Maria Cupa 3.Jan Czesław Blumowski U C H W A Ł A Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w Chojnicach z dnia 16 pa¼dziernika 2008r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad w zaproponowanym brzmieniu, zgodnym z ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 185 ( 3034) z dnia 22 września 2008r. poz. 12194 Żadna z osób obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nie zgłosiła zmian składu Rady Nadzorczej, wobec czego nie głosowano nad wcześniej zaproponowanymi Uchwałami od numeru 5 do numeru 14 włącznie. U C H W A Ł A Nr 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB- CHOJNICE" S.A. w Chojnicach z dnia 16 pa¼dziernika 2008r. w sprawie : częściowego uchylenia Uchwały nr 18 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2008r. dotyczącej zmiany Statutu Spółki w zakresie reprezentacji. Uchyla się część Uchwały nr 18 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2008r. dotyczącą zmiany Statutu Spółki w zakresie reprezentacji, rozpoczynającą się od słów: Dotychczasowa treść § 11 litera a w brzmieniu a) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu, Skreśla się i otrzymuje brzmienie a) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu działający łącznie z prokurentem.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-10-16 Edmund Szynwelski Prezes Zarządu

2008-10-16 Danuta Maria Wruck Wiceprezes Zarządu