MIRBUD S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2009

Data sporządzenia: 2009-01-20

Skrócona nazwa emitenta

MIRBUD S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z § 39 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd MIRBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Skierniewicach informuje, iż na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 20 lutego 2009 r. na godz. 13.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Skierniewicach, przy ul. Unii Europejskiej 18. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały o odwołaniu członka Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały o powołaniu członka Rady Nadzorczej. 8. Sprawy różne. 9. Zamknięcie Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie MIRBUD S.A., najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia t.j. do dnia 13 lutego 2009 roku, imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym Zgromadzeniu, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Świadectwa nie mogą być odebrane przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MIRBUD S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

96-100 Skierniewice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Unii Europejskiej 18

(ulica) (numer)

(46) 833 98 28 (46) 833 97 32

(telefon) (fax)

[email protected] www.mirbud.com.pl

(e-mail) (www)

836-17-02-207 750772302

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-01-20 Halina Mirgos Prezes Zarządu