| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 95 | / | 2009 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-10-28 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BUDIMEX | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Uchwały podjęte przez NWZ Budimeksu SA | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| rb bx/95/09 Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA, które odbyło się 28 pa¼dziernika 2009 roku: Uchwała nr 149 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 28 pa¼dziernika 2009 roku w sprawie: połączenia "Budimex Dromex" S.A. jako spółki przejmowanej w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych ze spółką "Budimex" S.A. jako spółką przejmującą Na podstawie art. 506 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie “Budimex" S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie “Budimex" S.A. wyraża zgodę na plan połączenia sporządzony przez Zarząd “Budimex" S.A. – spółka przejmująca - wspólnie z Zarządem “Budimex Dromex" S.A. – spółka przejmowana. Zgodnie z planem spółka przejmująca nie przyznaje żadnych praw wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej oraz nie przewiduje się żadnych szczególnych korzyści związanych z połączeniem dla członków organów łączących się spółek, jak również dla innych osób uczestniczących w połączeniu. Plan ten stanowi załącznik do niniejszej uchwały i został zgodnie z art. 500 Kodeksu spółek handlowych, złożony w dniu 3 sierpnia 2009 roku w sądzie rejestrowym właściwym dla “Budimex" S.A., jak również w sądzie właściwym dla “Budimex Dromex" S.A., następnie zaś ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 156 z dnia 12 sierpnia 2009 roku. § 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie “Budimex" S.A. dokonuje - zgodnie z planem określonym w § 1 - połączenia “Budimex" S.A. jako spółki przejmującej z “Budimex Dromex" S.A. jako spółką przejmowaną poprzez przeniesienie całego majątku “Budimex Dromex" S.A. na “Budimex" S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych przy zastosowaniu uproszczonej procedury połączenia na podstawie art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych. § 3. Ze względu na fakt, iż spółka przejmująca posiada 100% akcji spółki przejmowanej połączenie nastąpi na podstawie art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych, to jest bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej i w związku z tym bez wydania akcji spółki przejmującej akcjonariuszowi spółki przejmowanej. § 4. Ze względu na fakt, iż połączenie zostaje przeprowadzone zgodnie z art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych, to jest bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej i nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie spółki przejmującej, Walne Zgromadzenie “Budimex" S.A. wyraża zgodę na to, że statut “Budimex" S.A. - spółki przejmującej nie zostaje zmieniony i tym samym wyraża zgodę na treść statutu “Budimex" S.A., ustaloną tekstem jednolitym przyjętym w Uchwale nr 148 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia “Budimex" S.A. z dnia 17 czerwca 2009 roku (Repertorium A 7387/2009). § 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd “Budimex" S.A. do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 150 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Budimex" S.A. z dnia 28 pa¼dziernika 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej szóstej kadencji, które miało miejsce w dniu 30 września 2009 roku poprzez dokooptowanie nowego członka Rady w trybie § 16 ust. 3 Statutu Spółki - Pana Marka Michałowskiego, w związku z rezygnacją Pana Jaime Aguirre de Cárcer y Moreno Na podstawie art. 385 § 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki “Budimex" S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie “Budimex" S.A. uchwala, co następuje: § 1. W związku ze zmianą w składzie Rady Nadzorczej szóstej kadencji, dokonaną w wyniku podjętej Uchwały Nr 152 Rady Nadzorczej w dniu 30 września 2009 roku, w związku ze złożeniem przez Pana Jaime Aguirre de Cárcer y Moreno rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej “Budimex" S.A., zatwierdza się dokooptowanie przez Radę Nadzorczą do jej składu Pana Marka Michałowskiego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Raport bieżący nr 95-Uchwały NWZ Budimeksu SA-załącznik.pdf | Załącznik do uchwały nr 149 NWZ Budimeksu SA | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-10-28 | Dariusz Blocher | prezes Zarządu | |||
