| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2010 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2010-01-08 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| LUBAWA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Wniosek akcjonariusza o zwołanie NWZA. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Lubawa S.A. informuje, że w dniu 07 stycznia 2010 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki Pana Krzysztofa Fijałkowskiego działającego w imieniu własnym oraz spółki Profi Spółka Jawna posiadającego 8 679 560 akcji co stanowi 9,98 % kapitału zakładowego spółki, wniosek w oparciu o unormowanie art. 400 § 1 KSH o zwołanie przez Zarząd Spółki w trybie pilnym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz umieszczenia w jego porządku obrad spraw związanych z powołaniem i odwołaniem członków Rady Nadzorczej Spółki. Wnioskodawca zaproponował następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie wnioskodawca zaproponował treść uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: Uchwała nr __/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia _____ 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ....................................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała nr __/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia _____ 2010 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sadowym i Gospodarczym Nr ____ (_____) z dnia ______ 2010 r. , pozycja: _____ 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Uchwała nr __/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia ______ 2010 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1. ……………………………….……...……….., 2. ………………………….……………...…….., 3. ……………………………….……...……….. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała nr __/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia _____ 2010 r. w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna na podstawie § 20 ust.1 pkt. 12 Statutu Spółki odwołuje członków Rady Nadzorczej w składzie: 1. ……………………………….. 2. ……………………………….. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. §3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała nr __/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia _____ 2010 r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna na podstawie § 20 ust.1 pkt. 12 Statutu Spółki powołuje ………………………………………………… w skład Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| LUBAWA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| LUBAWA | Lekki (lek) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 14-260 | Lubawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Dworcowa | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 089 645 25 41 | 089 645 22 55 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.lubawa.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 744-00-04-276 | 510349127 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-01-08 | Przemysław Borgosz | Prezes Zarządu | |||
