| Zarząd Spółki OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, w związku z otrzymaniem w dniu 19 kwietnia 2011 roku od Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego, jako akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego OPONEO.PL S.A., żądania umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 11 maja 2011 roku (raport bieżący nr 15/2011) sprawy powołania nowego członka Rady Nadzorczej w związku z koniecznością uzupełnienia składu osobowego Rady Nadzorczej po rezygnacji w dniu 18 kwietnia 2011 roku Pana Seweryna Rutkowskiego (raport bieżący nr 16/2011), działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza, iż do porządku obrad dodaje się punkt o następującym brzmieniu, zgodnym z wyżej wymienionym wnioskiem akcjonariusza, który oznacza się jako pkt 14: "Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej." Jednocześnie dotychczasowy pkt 14 w brzmieniu: "Wolne wnioski.", oznacza się jako pkt 15, a dotychczasowy pkt 15 w brzmieniu: "Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.", oznacza się jako pkt 16. Zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie NWZ. 2. Wybór Przewodniczącego obrad NWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej. 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego OPONEO.PL S.A. w drodze emisji nie mniej niż 1.110.000 (słownie: jeden milion sto dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C i nie więcej niż 1.260.000 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C w zamian za wkład niepieniężny kierowanej bezpośrednio do spółki Toyashi Limited, Macieja Świtalskiego, Wojciecha Topolewskiego, Krzysztofa Lipkowskiego, Henryka Kruszyńskiego oraz Marka Cichockiego. 8. Podjęcie uchwały o wyłączeniu prawa poboru akcji serii C przez dotychczasowych Akcjonariuszy. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 5.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Równocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uwzględniający wyżej wymienioną zmianę porządku obrad. Treść pozostałych opublikowanych w raporcie bieżącym nr 15/2011 projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie ulega zmianie. | |
