| Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w dniu 17 sierpnia 2010 roku. (Projekt) Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 sierpnia 2010 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie __________________. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Projekt) Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 sierpnia 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany w drodze ogłoszenia w formie raportu bieżącego nr 52/2010 w dniu 22 lipca 2010r. oraz zamieszczony na stronie internetowej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Projekt) Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 sierpnia 2010 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach_______ § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Projekt) Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 sierpnia 2010 roku w sprawie: zmiany w Statucie Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki, w ten sposób, że: I. § 4 ust. 1 Statutu Spółki, uzupełnia się o następujące rodzaje działalności: 22.11 Z Produkcja opon i dętek z gumy: bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy 22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy 24.20.Z Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn 27.33 Z Produkcja sprzętu instalacyjnego 27.90 Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego 29.31.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli 32.99 Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli." II. § 11 ust. 6 Statutu Spółki - dotychczasowe brzmienie: "Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo." § 11 ust. 6 Statutu Spółki – projektowana zmiana: "Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważnieni są Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem." III. w postanowieniu § 12 ust. 11 pkt 9 w miejsce wykreślonej lit. d) dodaje się literę d) w następującym brzmieniu "nabywania praw lub zaciągania zobowiązań, których wartość przekracza 5 (pięć) milionów złotych, jeśli w wyniku tych czynności Spółka ma nabyć środki trwałe, w rozumieniu przepisów podatkowych", IV. w postanowieniu § 13 skreśla się ust. 9 Uzasadnienie: Wprowadzane zmiany mają na celu zapewnienie przejrzystości i spójności postanowień Statutu, a także usprawnienie funkcjonowania Spółki i jej organów. Jednocześnie w związku z zamiarem nabycia Maflow Polska Sp. z o.o., koniecznym jest rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki. Zmiany, o których mowa w paragrafie poprzedzającym, odnoszą się do brzmienia Statutu, wynikającego z uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22 czerwca 2010 r., zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego przez Notariusza Teresę Jamróz- Wiśniewską, notariusza w Warszawie, za Repertorium A Nr 4681/2010. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu przez sąd rejestrowy. (Projekt) Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 sierpnia 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Boryszew S.A. wyraża zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 541/34 o powierzchni 4,9209 ha, na której znajduje się budynek administracyjno – produkcyjny oraz namiot magazynowy, położonej w Tychach Urbanowice przy ulicy Serdecznej 42, objętej księgą wieczystą KW Nr KA1T/00033310/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tychach V Wydział Ksiąg Wieczystych. § 2 Ostateczne warunki sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1 wymagają akceptacji Rady Nadzorczej. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Projekt) Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 sierpnia 2010 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje: § 1 Powołuje/odwołuje się Pana/Panią ............................................ do/ze składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia | |
