EUROCASH

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2011

Data sporządzenia: 2011-01-03

Skrócona nazwa emitenta

EUROCASH

Temat

Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały o odwołaniu oferty publicznej akcji serii K oraz odstąpieniu od wykonania uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 pa¼dziernika 2010 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd spółki Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach ("Spółka") informuje, że w dniu 3 stycznia 2011 r., w porozumieniu z UniCredit CAIB Poland S.A. jako oferującym, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, podjął uchwałę o odwołaniu oferty publicznej do 51.096.800 akcji zwykłych na okaziciela serii K Spółki skierowanej do akcjonariuszy spółki Emperia Holding S.A. z siedzibą w Lublinie ("Emperia"), przeprowadzanej na zasadach określonych w prospekcie emisyjnym Spółki zatwierdzonym w dniu 8 pa¼dziernika 2010 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, w związku z zawarciem w dniu 21 grudnia 2010 r. przez Spółkę z Emperia umowy inwestycyjnej, o której mowa w raporcie bieżącym 1/2011 r. i po spełnieniu w dniu 3 stycznia 2011 r. Warunku Zawieszającego w tej umowie zdefiniowanego. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje o wygaśnięciu ważności prospektu emisyjnego Spółki na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie. Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że podjął uchwałę o odstąpieniu od wykonania Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 pa¼dziernika 2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu (zob. raport bieżący nr 66/2010), a tym samym od realizacji oferty akcji zwykłych na okaziciela serii L. Zastrzeżenie prawne: Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych spółki EUROCASH S.A. ("Spółka"). Prospekt emisyjny ("Prospekt") sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii K Spółki w Polsce oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii K oraz praw do akcji serii K Spółki do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Dopuszczenie") został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 pa¼dziernika 2010 r. i wraz ze wszystkimi opublikowanymi aneksami do Prospektu oraz komunikatami aktualizacyjnymi do Prospektu stanowi jedyny prawnie wiążący dokument ofertowy zawierający informacje o Spółce, Ofercie i Dopuszczeniu. Prospekt został opublikowany na stronie internetowej Spółki (www.eurocash.pl) oraz na stronie internetowej oferującego, Unicredit CAIB Poland S.A. (www.ca-ib.pl). Oferta jest skierowana wyłącznie do akcjonariuszy spółki Emperia Holding S.A. z siedzibą w Lublinie ("Emperia") na zasadach określonych w Prospekcie w związku z planowanym uzyskaniem w jej wyniku kontroli nad Emperią. Niniejszy materiał jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie są sprzeczne z prawem. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych Spółki w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-01-03 Luis Amaral Prezes Zarządu

2011-01-03 Jacek Owczarek Członek Zarządu