KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr16/2012
Data sporządzenia:2012-06-05
Skrócona nazwa emitenta
OPONEO.PL S.A.
Temat
Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2012 roku na żądanie akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje o otrzymaniu w dniu 04 czerwca 2012 roku od Pana Dariusza Topolewskiego, jako akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego OPONEO.PL S.A., żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2012 roku (raport bieżący nr 14/2012) spraw: 1. Skupu akcji własnych przez Spółkę. 2. Wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W związku z powyższym Zarząd OPONEO.PL S.A., działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym ogłasza, iż do porządku obrad dodaje się punkty, o następującym brzmieniu, które oznacza się jako: - pkt 19: "Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych, na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych.", - pkt 20: "Podjęcie uchwały w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki, na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych.", - pkt 21: "Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego.". Jednocześnie dotychczasowy pkt 19 w brzmieniu: "Wolne wnioski.", oznacza się jako pkt 22, a dotychczasowy pkt 20 w brzmieniu: "Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.", oznacza się jako pkt 23. Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie ZWZ. 2. Wybór Przewodniczącego obrad ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej. 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku, z oceny rocznego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2011 roku. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku oraz podjęcie uchwał w tym przedmiocie. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2010 i 2011 roku oraz podjęcie uchwał w tym przedmiocie. 10. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011. 11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011. 12. Powołanie na nową kadencję do Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego. 13. Powołanie na nową kadencję do Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Topolewskiego. 14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2011 rok. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 17. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. 18. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych, na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych. 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki, na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych. 21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego. 22. Wolne wnioski. 23. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgłoszone przez akcjonariusza - Pana Dariusza Topolewskiego projekty uchwał w sprawach wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji, określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki oraz ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego stanową załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Równocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uwzględniający wyżej wymienione zmiany porządku obrad. Treść pozostałych opublikowanych w raporcie bieżącym nr 14/2012 projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie ulega zmianie.
Załączniki
PlikOpis
projekty-uchwal-04062012.pdfProjekty uchwał na ZWZ zwołane na dzień 26 czerwca 2012 roku zgłoszone przez akcjonariusza
projekt-uchwaly-przyjecie-zmienionego-porzadku-obrad.pdfProjekt uchwały na ZWZ zwołane na dzień 26 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia zmienionego porządku obraz
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPONEO.PL S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-145Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Podleśna17
(ulica)(numer)
052 3418888052 3418850
(telefon)(fax)
[email protected]www.oponeo.pl
(e-mail)(www)
9532457650093149847
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2012-06-05Dariusz TopolewskiPrezes Zarządu
2012-06-05Michał ButkiewiczCzłonek Zarządu