FERRO S.A. - Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 maja 2012 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2012

Data sporządzenia: 2012-04-19

Skrócona nazwa emitenta

FERRO S.A.

Temat

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 maja 2012 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd FERRO Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Skawinie i adresem, ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000289768, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ("KSH"), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("Walne Zgromadzenie") na dzień 23 maja 2012 r. o godzinie 10:00 w Skawinie przy ul. Przemysłowej 7, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2011r. wraz ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej i Sprawozdań Finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej. 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za 2011r. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej za 2011r. 8.Podjęcie uchwały o podziale zysku. 9.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki. 10.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 11.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i ustalenie wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej. 12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki FERRO SA na nabycie akcji własnych i określenia zasad nabywania akcji własnych Spółki. 13.Zamknięcie obrad. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz uzasadnieniem będące przedmiotem rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie oraz Sprawozdaniem Rady Nadzorczej, Zarząd przekazuje w załączeniu.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał.pdf Projekty uchwał

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2011r..pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2011r

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FERRO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

FERRO S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

32-050 Skawina

(kod pocztowy) (miejscowość)

Przemysłowa 7

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

www.ferro.pl

(e-mail) (www)

944-20-51-648 356375388

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-04-19 Aneta Raczek Prezes Zarządu

2012-04-19 Artur Depta Wiceprezes Zarządu