LUBAWA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 2012

Data sporządzenia: 2012-09-18

Skrócona nazwa emitenta

LUBAWA

Temat

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej dokonane podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, które odbyło się dnia 18 września 2012 r. w siedzibie Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd LUBAWA S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przekazuje do publicznej wiadomości informację o zmianach w składzie Rady Nadzorczej dokonanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki LUBAWA S.A. , które odbyło się dnia 18 września 2012 r. w siedzibie Spółki w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staroprzygodzkiej 117. 1. Z Rady Nadzorczej Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dniem 18 września 2012 r. odwołano Pana Piotra Szkurłata, pełniącego dotychczas funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Z dniem 18 września 2012 r. do Rady Nadzorczej Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zostali powołani: • Pan Janusz Cegła, • Pan Paweł Litwin. Pan Janusz Cegła, lat 60, wykształcenie wyższe - ukończył Wojskową Akademię Techniczną. Pan Janusz Cegła służył kolejno: - w latach 1973 – 1985 w jednostkach Pomorskiego Okręgu Wojskowego: szef służby oddziału gospodarczego, związku taktycznego, oficer sztabu POW; - w latach 1985 – 1993 w Szefostwie Służby Uzbrojenia i Elektroniki MON: starszy specjalista, szef Oddziału Technicznego; - w latach 1993 – 2006 w Sztabie Generalnym SZ: szef Oddziału Bezpieczeństwa Eksploatacji, szef Oddziału Przechowywania i Konserwacji, szef Oddziału Wdrożeń i Modernizacji, szef Oddziału Normowania, szef Oddziału Technicznego; - od lutego do sierpnia 2004 roku w PKW Irak: szef wielonarodowego Centrum Logistycznego MND CS; - w latach 2006 – 2009 w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych jako zastępca Szefa Służb Technicznych. Pan Janusz Cegła nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym. Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do emitenta ani nie jest współwłaścicielem lub członkiem władz spółki działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta. Pan Paweł Litwin, lat 29, wykształcenie wyższe - ukończył Wyższą Szkołę Biznesu – National Louis University w Nowym Sączy na kierunku Zarządzanie i marketing, specjalność zarządzanie finansami. Pan Paweł Litwin obecnie pełni funkcję: - Członka Zarządu w Litex Service Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim - od dnia 06/05/2008, - Szefa Działu Rozwoju w Litex Service Sp. z o.o. z siedziba w Ostrowie Wielkopolskim - od dnia 01/02/2012, - Menadżera ds. obsługi kluczowych klientów zagranicznych na rynku produktów koncesjonowanych w Miranda Sp. z o.o. z siedzibą w Turku, - Członka Rady Nadzorczej Litex Promo Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim – od dnia 25/11/2011. Pan Paweł Litwin piastował również funkcję członka Rady Nadzorczej Miranda Sp. z o.o. z siedzibą w Turku, w okresie od 07/08/2007 do 17/04/2011. Pan Paweł Litwin nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym. Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do emitenta ani nie jest współwłaścicielem lub członkiem władz spółki działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LUBAWA SA

(pełna nazwa emitenta)

LUBAWA Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

64-400 Ostrów Wielkopolski

(kod pocztowy) (miejscowość)

Staroprzygodzka 117

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.lubawa.com.pl

(e-mail) (www)

744-00-04-276 510349127

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-09-18 Marcin Kubica Prezes Zarządu

2012-09-18 Jarosław Szpak Wiceprezes Zarządu