TOYA S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2012

Data sporządzenia: 2012-03-27

Skrócona nazwa emitenta

TOYA S.A.

Temat

Uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii E oraz w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji – serii E

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd TOYA S.A. informuje, iż w dniu 27 marca 2012 r. podjął uchwałę, w wymaganej formie aktu notarialnego, dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w ramach kapitału docelowego oraz uchwałę w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji – serii E. Zarząd Spółki, działając na podstawie upoważnienia udzielonego w § 7 ust. 5-7 Statutu Spółki podwyższył kapitał zakładowy z kwoty 7 483 680,00 zł (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych) do kwoty 7 502 464,20 zł (siedem milionów pięćset dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt cztery złote i dwadzieścia groszy) tj. o kwotę 18 784,20 zł (osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote dwadzieścia groszy), w drodze emisji 187 842 (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 1 do 187 842 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i cenie emisyjnej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję. Celem podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie akcji Członkom Rady Nadzorczej Spółki w ramach subskrypcji prywatnej. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą wyłącznie Członkowie Rady Nadzorczej Spółki wskazani w uchwale nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 lutego 2011 r. oraz w sprawie wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki. Prawo do objęcia akcji może zostać przeniesione przez uprawnionego Członka Rady Nadzorczej na zasadach określonych w powołanej wyżej uchwale, na podmiot lub podmioty trzecie wskazane Spółce w formie pisemnej. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii E i zawarcia umowy o objęciu tych akcji upływa dnia 30 maja 2012 r. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: a) akcje serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpó¼niej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, b) akcje serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia danego roku obrotowego. Po zarejestrowaniu przez sąd akcji nowej emisji złożone zostaną wnioski o dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Stosownie do uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie prawa poboru akcji nowej emisji, Zarząd wyłączył dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości z prawa poboru akcji serii E. Wyłączenie prawa poboru uzasadnione jest okolicznością, że emisja akcji serii E jest skierowana wyłącznie do uprawnionych członków Rady Nadzorczej, zgodnie z Uchwałą nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA S.A. z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 lutego 2011 r. oraz w sprawie wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki. Podstawa prawna: Raport sporządzono na podstawie art. 56 ust 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TOYA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TOYA S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

51-168 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Sołtysowicka 13-15

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

895-16-86-107 932093253

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-03-27 Grzegorz Pinkosz, Dariusz Hajek Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu