MIRBUD S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 2012

Data sporządzenia: 2012-07-25

Skrócona nazwa emitenta

MIRBUD S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. w dniu 25 lipca 2012 roku, informacja o zgłoszonych sprzeciwach, decyzje dotyczące wypłaty dywidendy, treść nowego jednolitego Statutu Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: "Emitent") stosowanie do treści § 38 ust. 1 pkt 7, pkt 9 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. w dniu 25 lipca 2012 roku. Emitent ponadto informuje, iż do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia nie zostały zgłoszone sprzeciwy dotyczące Uchwał, oraz nie zapadły decyzje dotyczące wypłaty dywidendy. Nowy tekst jednolity Statutu Spółki stanowi Załącznik nr 1 do Uchwały nr 22/2012, w którym zmianie uległa treść § 19 Statutu Spółki: Treść dotychczasowa: "§ 19 Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków." Treść w nowym brzmieniu: "§ 19 1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków. 2. W przypadku złożenia przez członka Rady Nadzorczej rezygnacji z pełnionej przezeń funkcji lub w razie zaistnienia innych okoliczności powodujących wygaśnięcie mandatu, Rada Nadzorcza może podejmować normalną działalność, w tym podejmować uchwały, jeżeli w jej skład wchodzi co najmniej 5 członków."

Załączniki

Plik Opis

Załącznik do rb 28 - uchwały_120725.pdf Uchwały

Tekst jednol. na 25 lipca 2012r..pdf Tekst jednolity

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MIRBUD S.A. BUDOWNICTWO

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

96-100 Skierniewice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Unii Europejskiej 18

(ulica) (numer)

46/833-97-32 46/833-98-28

(telefon) (fax)

[email protected] www.mirbud.com.pl

(e-mail) (www)

8361702207 750772302

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-07-25 Jerzy Mirgos Prezes Zarządu

2012-07-25 Wacław Jankowski Członek Zarządu