| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 9 | / | 2014 | | | |
| 2014-05-07 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| FERRO S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 05 czerwca 2014r. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd FERRO Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Skawinie i adresem, ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000289768, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ("KSH"), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("Walne Zgromadzenie") na dzień 05 czerwca 2014 r. o godzinie 10:00 w Skawinie przy ul. Przemysłowej 7, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2013r. wraz ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej i Sprawozdań Finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za 2013r. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej za 2013r. 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej 11. Informacja Zarządu o aktualnym stanie realizacji "Programu Odkupu Akcji" 12. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji 13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu wynikające z obniżenia kapitału zakładowego 14. Zamknięcie obrad Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz uzasadnieniem, będące przedmiotem rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej, Zarząd przekazuje w załączeniu. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia | |
| Projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał | |
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2013.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2013r. | |
