| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2014 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2014-05-07 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| FERRO S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 05 czerwca 2014r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd FERRO Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Skawinie i adresem, ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000289768, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ("KSH"), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("Walne Zgromadzenie") na dzień 05 czerwca 2014 r. o godzinie 10:00 w Skawinie przy ul. Przemysłowej 7, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2013r. wraz ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej i Sprawozdań Finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za 2013r. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej za 2013r. 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej 11. Informacja Zarządu o aktualnym stanie realizacji "Programu Odkupu Akcji" 12. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji 13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu wynikające z obniżenia kapitału zakładowego 14. Zamknięcie obrad Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz uzasadnieniem, będące przedmiotem rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej, Zarząd przekazuje w załączeniu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia | ||||||||||
| Projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2013.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2013r. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| FERRO SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| FERRO S.A. | Przemysł inne (pin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 32-050 | Skawina | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Przemysłowa | 7 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 12 2562150 | + 48 12 2767607 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| www.ferro.pl | |||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 944-20-51-648 | 356375388 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-05-07 | Aneta Raczek | Prezes Zarządu | |||
| 2014-05-07 | Artur Depta | Wiceprezes Zarządu | |||
