VISTULA GROUP - Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki w 2015 roku i powołanie Komitetu Audytu w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 2015

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

VISTULA GROUP

Temat

Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki w 2015 roku i powołanie Komitetu Audytu w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że na posiedzeniu odbytym w dniu 20 kwietnia 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki. Zgodnie z treścią podjętej uchwały Rada Nadzorcza wybrała firmę audytorską PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. E. Wasilewskiego 20, 30-305 Kraków ("PRO AUDIT"), wpisaną do rejestru podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 2696 do: a) dokonania przeglądu jednostkowego półrocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres 1.01.2015 r.– 30.06.2015 r. oraz przeglądu skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres 1.01.2015 r. – 30.06.2015 r. b) dokonania badania jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres 1.01.2015 r. – 31.12.2015 r. oraz badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres 1.01.2015 r. –31.12.2015 r. Umowa z firmą audytorską PRO AUDIT zostanie zawarta na rok obrotowy 2015. Spółka korzystała dotychczas z usług PRO AUDIT w zakresie przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres pierwszego półrocza roku obrotowego 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014 oraz badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014. Ponadto, w związku z warunkami emisji obligacji Spółki serii D, PRO AUDIT przeprowadził weryfikację jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki za III kwartał 2013 roku oraz za I kwartał i III kwartał 2014 roku, na potrzeby raportowania do agenta emisji obligacji tj. Alior Bank S.A. PRO AUDIT przeprowadził również weryfikację projekcji finansowych Spółki w związku z warunkami dotyczącymi zawarcia umów kredytowych z bankiem PKO Bank Polski S.A. Jednocześnie Spółka informuje, że na posiedzeniu odbytym w dniu 20 kwietnia 2015 roku, Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 86 Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. 2009, Nr 77, poz. 649 z zm.) – powołała jako organ kolegialny i doradczy Rady Nadzorczej stały Komitet Audytu i ustaliła jego liczebność na trzy osoby. W skład Komitetu Audytu zostali powołani następujący członkowie Rady Nadzorczej: Pan Mirosław Panek, Pan Łukasz Magiera, Pan Ryszard Petru.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

VISTULA GROUP SA

(pełna nazwa emitenta)

VISTULA GROUP Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-462 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pilotów 10

(ulica) (numer)

(0-12) 656 18 32 (0-12) 65 65 098

(telefon) (fax)

[email protected] vistulagroup.pl

(e-mail) (www)

675-000-03-61 351001329

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-04-20 Erwin Bakalarz Czlonek Zarządu