| Zarz�d FEERUM Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Chojnowie, adres: ul. Okrzei 6, 59-225 Chojn�w, wpisanej do rejestru przedsi�biorc�w Krajowego Rejestru S�dowego, prowadzonego przez S�d Rejonowy dla Wroc�awia-Fabrycznej we Wroc�awiu, IX Wydzia� Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego, pod numerem KRS 0000280189 (dalej "Sp�ka"), podaje do publicznej wiadomo�ci tre�� projekt�w uchwa� Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (dalej "ZWZ" lub "Walne Zgromadzenie") zwo�anego na dzie� 16 kwietnia 2014 roku o godz. 9:00 w siedzibie Sp�ki w Chojnowie, przy ul Okrzei 6. Ad. pkt 2 porz�dku obrad "Uchwa�a nr 1 Na podstawie art. 409 � 1 Kodeksu sp�ek handlowych Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Pani� [...] jako Przewodnicz�cego/Przewodnicz�c� Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A." Ad. pkt 4 porz�dku obrad "Uchwa�a nr 2 Walne Zgromadzenie postanawia powo�a� do komisji skrutacyjnej Pana/Pani� [...] i Pana/Pani� [...]." Ad. pkt 5 porz�dku obrad "Uchwa�a nr 3 W zwi�zku z � 25 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje og�oszony porz�dek obrad." Ad. pkt 6 porz�dku obrad "Uchwa�a nr 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., dzia�aj�c na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 � 2 pkt 1 Kodeksu sp�ek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci FEERUM S.A. i sprawozdania finansowego Sp�ki za rok ko�cz�cy si� 31 grudnia 2013 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki i sprawozdanie finansowe FEERUM S.A. obejmuj�ce: 1) bilans sporz�dzony na dzie� 31 grudnia 2013 roku, kt�ry po stronie aktyw�w i pasyw�w wykazuje sum� 144.993 tysi�cy z�otych (s�ownie: sto czterdzie�ci cztery miliony dziewi��set dziewi��dziesi�t trzy tysi�ce z�otych), 2) rachunek zysk�w i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazuj�cy zysk netto w kwocie 12.033 tysi�cy z�otych (s�ownie: dwana�cie milion�w trzydzie�ci trzy tysi�ce z�otych), 3) sprawozdanie z ca�kowitych dochod�w za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazuj�ce ca�kowity doch�d og�em w kwocie 12.033 tysi�cy z�otych (s�ownie: dwana�cie milion�w trzydzie�ci trzy tysi�ce z�otych), 4) zestawienie zmian w kapitale w�asnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazuj�ce zwi�kszenie kapita�u w�asnego o kwot� 29.067 tysi�cy z�otych (s�ownie: dwadzie�cia dziewi�� milion�w sze��dziesi�t siedem tysi�cy z�otych), 5) rachunek przep�yw�w pieni�nych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazuj�cy zwi�kszenie stanu �rodk�w pieni�nych o kwot� 8.030 tysi�cy z�otych (s�ownie: osiem milion�w trzydzie�ci tysi�cy z�otych), 6) informacje dodatkowe, obejmuj�ce informacje o przyj�tej polityce rachunkowo�ci i inne informacje obja�niaj�ce. Ad. pkt 7 porz�dku obrad "Uchwa�a nr 5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., dzia�aj�c na podstawie art. 395 � 5 Kodeksu sp�ek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Grupy Kapita�owej FEERUM S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita�owej FEERUM S.A. za rok ko�cz�cy si� 31 grudnia 2013 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarz�du z dzia�alno�ci Grupy Kapita�owej FEERUM S.A. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita�owej FEERUM S.A. obejmuj�ce: 1) skonsolidowany bilans sporz�dzony na dzie� 31 grudnia 2013 roku, kt�ry po stronie aktyw�w i pasyw�w wykazuje sum� 129.311 tysi�cy z�otych (s�ownie: sto dwadzie�cia dziewi�� milion�w trzysta jedena�cie tysi�cy z�otych) 2) skonsolidowany rachunek zysk�w i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazuj�cy zysk netto w kwocie 12.109 tysi�cy z�otych (s�ownie: dwana�cie milion�w sto dziewi�� tysi�cy z�otych) 3) skonsolidowane sprawozdanie z ca�kowitych dochod�w za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazuj�ce ca�kowity doch�d og�em w kwocie 12.109 tysi�cy z�otych (s�ownie: dwana�cie milion�w sto dziewi�� tysi�cy z�otych) 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale w�asnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazuj�ce zwi�kszenie kapita�u w�asnego o kwot� 29.143 tysi�cy z�otych (s�ownie: dwadzie�cia dziewi�� milion�w sto czterdzie�ci trzy tysi�ce z�otych), 5) skonsolidowany rachunek przep�yw�w pieni�nych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazuj�cy zwi�kszenie stanu �rodk�w pieni�nych o kwot� 13.336 tysi�cy z�otych (s�ownie: trzyna�cie milion�w trzysta trzydzie�ci sze�� tysi�cy z�otych) , 6) informacje dodatkowe, obejmuj�ce informacje o przyj�tej polityce rachunkowo�ci i inne informacje obja�niaj�ce. Ad. pkt 8 porz�dku obrad "Uchwa�a nr 6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., dzia�aj�c na podstawie art. 382 � 3 i art. 395 � 5 Kodeksu sp�ek handlowych oraz zgodnie z zasad� III.1.1 "Dobrych Praktyk Sp�ek Notowanych na GPW", po rozpatrzeniu przyjmuje sporz�dzone przez Rad� Nadzorcz� Sp�ki: sprawozdanie z wynik�w oceny sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki w roku 2013, sprawozdania finansowego Sp�ki za rok obrotowy 2013, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita�owej FEERUM S.A. za rok obrotowy 2013 i wniosku Zarz�du w sprawie podzia�u zysku oraz ocen� sytuacji Sp�ki w 2013 roku stanowi�ce za��cznik do niniejszej uchwa�y." Ad. pkt 9 porz�dku obrad "Uchwa�a nr 7 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., dzia�aj�c na podstawie art. 395 � 2 pkt 2 Kodeksu sp�ek handlowych, postanawia przeznaczy� zysk netto FEERUM S.A. za rok obrotowy 2013 w kwocie 12.033 tysi�cy z�otych (s�ownie: dwana�cie milion�w trzydzie�ci trzy tysi�ce z�otych) na kapita� zapasowy FEERUM S.A. Wniosek Zarz�du FEERUM S.A. ws. podzia�u zysku netto za rok 2013 stanowi za��cznik do niniejszej uchwa�y." Ad. pkt 10 porz�dku obrad "Uchwa�a nr 8 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., dzia�aj�c na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 � 2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych, udziela Danielowi Janusz absolutorium z wykonania przez niego obowi�zk�w Prezesa Zarz�du FEERUM S.A. w 2013 roku." "Uchwa�a nr 9 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., dzia�aj�c na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 � 2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych, udziela Mieczys�awowi Mietelskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowi�zk�w Cz�onka Zarz�du FEERUM S.A. w 2013 roku." "Uchwa�a nr 10 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., dzia�aj�c na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 � 2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych, udziela Piotrowi Wielesik absolutorium z wykonania przez niego obowi�zk�w Cz�onka Zarz�du FEERUM S.A. w 2013 roku." Ad. pkt 11 porz�dku obrad "Uchwa�a nr 11 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., dzia�aj�c na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 � 2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych, udziela Magdalenie �abudzkiej-Janusz absolutorium z wykonania przez ni� obowi�zk�w z wykonania przez ni� obowi�zk�w Przewodnicz�cej Rady Nadzorczej FEERUM S.A. w 2013 roku." "Uchwa�a nr 12 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., dzia�aj�c na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 � 2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych, udziela Maciejowi Kowalskiego absolutorium z wykonania przez niego obowi�zk�w Wiceprzewodnicz�cego Rady Nadzorczej FEERUM S.A. w 2013 roku." "Uchwa�a nr 13 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., dzia�aj�c na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 � 2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych, udziela Henrykowi Chojnackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowi�zk�w Sekretarza Rady Nadzorczej FEERUM S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 22 lutego 2013 roku." "Uchwa�a nr 14 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., dzia�aj�c na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 � 2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych, udziela Maciejowi Janusz absolutorium z wykonania przez niego obowi�zk�w Cz�onka Rady Nadzorczej FEERUM S.A. w 2013 roku." "Uchwa�a nr 15 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., dzia�aj�c na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 � 2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych, udziela Jakubowi Marcinowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowi�zk�w Cz�onka Rady Nadzorczej FEERUM S.A. w 2013 roku." "Uchwa�a nr 16 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., dzia�aj�c na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 � 2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych, udziela Asenowi Gyczew absolutorium z wykonania przez niego obowi�zk�w Sekretarza Rady Nadzorczej FEERUM S.A. w okresie od 22 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku." Ad. pkt 12 porz�dku obrad "Uchwa�a nr 17 Na podstawie art. 392 � 1 Kodeksu sp�ek handlowych oraz � 15 pkt 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki FEERUM S.A. z siedzib� w Chojnowie postanawia ustali� kwartale wynagrodzenie dla cz�onka Rady Nadzorczej Sp�ki Pana Asena Gyczew w wysoko�ci 2.000 z� (s�ownie: dwa tysi�ce z�otych). Za��czniki: 1. Sprawozdanie z dzia�alno�ci Rady Nadzorczej FEERUM S.A. w roku 2013, 2. Wniosek Zarz�du FEERUM S.A. do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podzia�u zysku netto Sp�ki za rok obrotowy 2013. Za��cznik do uchwa�y nr 6 SPRAWOZDANIE Z DZIA�ALNO�CI RADY NADZORCZEJ FEERUM S.A. W ROKU 2013 Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie ze swojej dzia�alno�ci w roku obrotowym 2013 zawieraj�ce w szczeg�lno�ci ocen� sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki FEERUM S.A. ("Sp�ka") w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Sp�ki za rok obrotowy 2013 i wniosku Zarz�du dotycz�cego podzia�u zysku wypracowanego przez Sp�k� w roku obrotowym 2013 oraz ocen� systemu kontroli wewn�trznej i systemu zarz�dzania ryzykiem istotnym dla Sp�ki. 1. Sk�ad Rady Nadzorczej W okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do 22 lipca 2013 w sk�ad Rady Nadzorczej wchodzi�y nast�puj�ce osoby: • Magdalena �abudzka-Janusz – Przewodnicz�ca Rady Nadzorczej, • Maciej Janusz – Cz�onek Rady Nadzorczej, • Henryk Chojnacki – Sekretarz Rady Nadzorczej, • Jakub Marcinowski – Cz�onek Rady Nadzorczej, • Maciej Kowalski – Wiceprzewodnicz�cy Rady Nadzorczej. W 2013 roku wszyscy cz�onkowie Rady Nadzorczej zostali powo�ani na wsp�ln� 3-letni� kadencj� na mocy uchwa� Walnego Zgromadzenia Sp�ki podj�tych w dniu 5 pa�dziernika 2012 roku. W sk�ad Rady Nadzorczej Sp�ki na dzie� 31 grudnia 2013 roku wchodzi�y nast�puj�ce osoby: • Magdalena �abudzka-Janusz – Przewodnicz�ca Rady Nadzorczej, • Maciej Janusz – Cz�onek Rady Nadzorczej, • Asen Gyczew – Cz�onek Rady Nadzorczej, • Jakub Marcinowski – Cz�onek Rady Nadzorczej, • Maciej Kowalski – Wiceprzewodnicz�cy Rady Nadzorczej, W zwi�zku ze zmianami w strukturze akcjonariatu, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sp�ki, kt�re odby�o si� w dniu 22 lipca 2013 r., odwo�ano z funkcji cz�onka Rady Nadzorczej Feerum S.A Pana Henryka Chojnackiego i powo�ano do pe�nienia funkcji cz�onka Rady Nadzorczej na wsp�ln� trzyletni� kadencj� Pana Asena Gyczewa. Pan Jakub Marcinowski oraz Pan Henryk Chojnacki zostali powo�ani jako niezale�ni cz�onkowie Rady Nadzorczej, co stanowi realizacj� zasady nr III.6 "Dobrych Praktyk Sp�ek Notowanych na GPW", przyj�tych uchwa�� Rady Nadzorczej Gie�dy Papier�w Warto�ciowych w Warszawie S.A. z dnia 4 lipca 2007 r. z p�niejszymi zmianami, zgodnie z kt�r� przynajmniej dw�ch cz�onk�w Rady Nadzorczej powinno spe�nia� kryteria niezale�no�ci od Sp�ki i podmiot�w pozostaj�cych w istotnym powi�zaniu ze Sp�k�. W okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku funkcj� przewodnicz�cego Rady Nadzorczej pe�ni�a Pani Magdalena �abudzka-Janusz. 2. Zakres dzia�alno�ci Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza dzia�a na podstawie przepis�w kodeksu sp�ek handlowych, a tak�e w oparciu o Statut Sp�ki oraz Regulamin Rady Nadzorczej Sp�ki z dnia 7 listopada 2013 roku. W 2013 roku Rada Nadzorcza sprawowa�a sta�y nadz�r nad dzia�alno�ci� Sp�ki we wszystkich obszarach dzia�alno�ci. Rada Nadzorcza Sp�ki dokona�a tak�e wyboru Grant Thornton Fr�ckowiak sp. z o.o. sp. k. do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Sp�ki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok. W roku 2013 Rada Nadzorcza nie prowadzi�a kontroli ani post�powa� wyja�niaj�cych, nie dokona�a r�wnie� zawieszenia cz�onk�w Zarz�du Sp�ki. 3. Ocena systemu kontroli wewn�trznej i systemu zarz�dzania ryzykiem istotnym dla Sp�ki W Sp�ce funkcjonuje system kontroli wewn�trznej, za skuteczno�� kt�rego odpowiada Zarz�d. System kontroli wewn�trznej obejmuje g��wne procesy dzia�alno�ci Sp�ki, w kt�rych istnieje potrzeba ustanowienia mechanizm�w kontrolnych s�u��cych monitorowaniu i ograniczaniu ryzyk istotnych dla Sp�ki. Podstawowym zadaniem tego systemu jest zapewnienie realizacji cel�w biznesowych Sp�ki. Sp�ka posiada i na bie��co uaktualnia struktur� organizacyjn�, w kt�rej jasno zdefiniowano �cie�ki raportowania, odpowiedzialno�ci i poziom uprawnie�, co pozwala dodatkowo niwelowa� istotne ryzyka zawi�zane z prowadzeniem dzia�alno�ci. W opinii Rady Nadzorczej, system kontroli wewn�trznej i zarz�dzania ryzykiem istotnym dla Sp�ki jest na satysfakcjonuj�cym poziomie. 4. Ocena sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Sp�ki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarz�du dotycz�cego podzia�u zysku wypracowanego przez Sp�k� w roku obrotowym 2013. Rada Nadzorcza FEERUM S.A. z siedzib� w Chojnowie przedstawia sprawozdanie z wynik�w oceny nast�puj�cych sprawozda� Sp�ki za rok obrotowy 2013: 1. Sprawozdania finansowego Sp�ki; 2. Sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki, oraz 3. Oceny wniosku Zarz�du dotycz�cego podzia�u zysku. Ad. 1 Rada Nadzorcza, po zapoznaniu si� z opini� oraz raportem audytora z przebiegu i rezultat�w badania sprawozdania finansowego Sp�ki za 2013 rok oraz po dokonaniu oceny tego sprawozdania stwierdza, �e sprawozdanie finansowe Sp�ki za rok obrotowy 2013 zosta�o sporz�dzone na podstawie prawid�owo prowadzonych ksi�g rachunkowych, jest zgodne co do formy i tre�ci z obowi�zuj�cymi przepisami prawa i przedstawia rzetelnie wszystkie informacje istotne dla oceny rentowno�ci oraz wyniku finansowego w badanym okresie, jak te� sytuacji maj�tkowej i finansowej Sp�ki na dzie� 31 grudnia 2013 r. Ponadto, Rada Nadzorcza stwierdza, �e sprawozdanie finansowe Sp�ki za rok obrotowy 2013 jest zgodne z ksi�gami i dokumentami Sp�ki oraz ze stanem faktycznym. W zwi�zku z powy�szym Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Sp�ki za rok obrotowy 2013. Ad. 2 Rada Nadzorcza, po dokonaniu analizy i oceny sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki w roku 2013, stwierdza, �e sprawozdanie Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki w roku obrotowym 2013 jest zgodne z ksi�gami i dokumentami Sp�ki oraz ze stanem faktycznym. W zwi�zku z powy�szym, Rada Nadzorcza przyjmuje przedstawione sprawozdanie i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie. Ponadto, Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Prezesowi Zarz�du - Panu Danielowi Janusz, Cz�onkowi Zarz�du Panu Mieczys�awowi Mietelskiemu i Cz�onkowi Zarz�du Panu Piotrowi Wielesik absolutorium z wykonania przez nich obowi�zk�w w roku obrotowym 2013. Ad. 3 Rada Nadzorcza, maj�c na uwadze plan inwestycyjny Sp�ki na lata 2013-2014 oraz po zapoznaniu si� z wnioskiem Zarz�du w sprawie przeznaczenia ca�ego zysku za rok 2013 w kwocie 12.033 tys. z�otych na kapita� zapasowy, opiniuje go pozytywnie i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o przyj�cie uchwa�y w sprawie podzia�u zysku w spos�b zaproponowany przez Zarz�d. Za��cznik do uchwa�y nr 7 WNIOSEK ZARZ�DU FEERUM S.A. DO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W SPRAWIE PODZIA�U ZYSKU NETTO SPӣKI ZA ROK OBROTOWY 2013 Zarz�d Feerum S.A. wnosi o przeznaczenie zysku netto Sp�ki za rok obrotowy 2013 w kwocie 12.033 tysi�cy z�otych (s�ownie: dwana�cie milion�w trzydzie�ci trzy tysi�ce z�otych) na kapita� zapasowy Feerum S.A. UZASADNIENIE Przeznaczenie zysku za rok 2013 na kapita� zapasowy jest zgodne z polityk� rozwoju Sp�ki, zak�adaj�c� w latach 2013 -2014 wydatki inwestycyjne na poziomie oko�o 34.000 tys. z� w celu: (i) wzmocnienia sieci sprzeda�y i dzia�u projektowego, (ii) intensyfikacji dzia�a� sprzeda�owych na rynkach zagranicznych, (iii) rozbudowy bazy produkcyjnej a tak�e prowadzonej w Sp�ce dzia�alno�ci badawczo-rozwojowej, obj�tej dofinansowaniem z funduszy Unii Europejskiej." Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe. | |
