ALIOR BANK S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2017

Data sporządzenia: 2017-06-01

Skrócona nazwa emitenta

ALIOR BANK S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Alior Bank Spółka Akcyjna („Bank”, „Emitent”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku na dzień 29 czerwca 2017r., godz. 9:30. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku odbędzie się w Hilton Warsaw Hotel & Convention Centre w Warszawie, ul. Grzybowska 63 , 00-844 Warszawa, sala Meeting Room 2 (pierwsze piętro). Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zawierającego proponowany porządek obrad oraz opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku zawiera załącznik do niniejszego raportu. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Banku przekazuje również projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku. Uchwały Zarządu Banku oraz Rady Nadzorczej Banku w zakresie przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku projektów uchwał objętych porządkiem obrad podjęte zostały odpowiednio kolejno w dniach 7 marca 2017 r. oraz 8 marca 2017 r. Ponadto, Zarząd Banku rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku zaniechanie wypłaty dywidendy za 2016 r. i przekazanie zysku netto Banku za 2016 r., w łącznej kwocie 632 075 412,74 PLN (sześćset trzydzieści dwa miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwanaście złotych i 74/100), w całości na kapitał zapasowy. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Emitenta: www.aliorbank.pl w sekcji „Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie”. Podstawa prawna przekazania raportu: § 38 ust.1 pkt 1, 2, 3 i 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Alior Banku.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Alior Banku

Projekty uchwał ZWZ Alior Banku.pdf Projekty uchwał ZWZ Alior Banku

Announcement of the Management Board of Alior Bank S.A. to convene General Meeting of Shareholders.pdf Announcement of the Management Board of Alior Bank S.A. to convene General Meeting of Shareholders

Draft resolutions of the General Meeting of Shareholders of Alior Bank SA.pdf Draft resolutions of the General Meeting of Shareholders of Alior Bank SA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ALIOR BANK S.A. Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-232 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

Łopuszańska 38D

(ulica) (numer)

22 555 22 22 22 555 23 23

(telefon) (fax)

[email protected] www.aliorbank.pl

(e-mail) (www)

107-001-07-31 141387142

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-06-01 Piotr Bystrzanowski Dyrektor DRI