AMREST - Uchwały Rady Nadzorczej AmRest w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 142 / 2017

Data sporządzenia: 2017-06-09

Skrócona nazwa emitenta

AMREST

Temat

Uchwały Rady Nadzorczej AmRest w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe

Treść raportu:

Zarząd AmRest Holdings SE („Spółka”) informuje, że dnia 8 czerwca 2017 roku, w związku z nowymi regulacjami wprowadzającymi obowiązkową rotację biegłych rewidentów w jednostkach zainteresowania publicznego (zapisy Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. 2017, poz. 1089) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE), Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie zgody na: 1) rozwiązanie przez Zarząd Spółki, za porozumieniem stron, umowy z PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 14, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144 („PWC”), tj. podmiotem, który na mocy umowy z dnia 18 czerwca 2015 r. zawartej pomiędzy Spółką oraz PWC („Umowa”) uprawniony był do statutowego badania sprawozdania finansowego Spółki za lata obrotowe 2015 – 2017 (biegły rewident); 2) odwołanie PWC jako biegłego rewidenta dokonującego badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 (wraz z opinią i raportem z badania) oraz wydającego raport z przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. W związku z podjęciem wspomnianej uchwały oraz na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza Spółki podjęła również uchwałę o wyborze BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3355, do przeprowadzenia badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2017 – 2019. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19-20 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RB 142/2017 Resolutions of AmRest Supervisory Board on appointment of the auditor of the Company’s financial statements;The Management Board of AmRest Holdings SE ("AmRest", “the Company”) informs that on June 8th, 2017, in connection with new regulations introducing mandatory rotation of statutory auditors in public-interest entities (provisions of the Act of 11 May 2017 on statutory auditors, audit firms and public supervision (Journal of Laws 2017, Item 1089) and Regulation (EU) No 537/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities and repealing Commission Decision 2005/909/EC), the Supervisory Board of AmRest appointed a resolution granting consent for:;1) termination by the Company’s Management Board - by the mutual agreement of the parties - of the agreement with PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. with its seat in Warsaw, Al. Armii Ludowej 14, listed on the list of registered auditors under no. 144 (“PWC”), i.e., the entity that under the agreement dated 18 June 2015 concluded by the Company and PWC (“Agreement”) was entitled to examine the financial statements of the Company for the years 2015 – 2017 (statutory auditor);;2) termination of PWC’s appointment as the statutory auditor examining the stand-alone and consolidated financial statements of the Company for 2017 (along with the report and opinion) and issuing the report on review of the stand-alone and consolidated financial statements of the Company for the period from 1 January to 30 June 2017.;In connection with the adoption of the above-mentioned resolution and based on the recommendation of the Audit Committee, the Supervisory Board passed also a resolution selecting and appointing BDO Sp. z o.o. with its seat in Warsaw, at Postępu 12, listed on the list of registered auditors under no. 3355, to conduct audit of the stand-alone and consolidated financial statements of the Company for the years 2017 - 2019.;Legal act: § 5 (1) (19-20) of the Ordinance of the Minister of Finance on Current and Periodical Information Submitted by Issuers of Securities and the Requirements for the Recognition as Equivalent of the Information Required under the Laws of Non-Member Countries of 19th February 2009 (Dz.U. 2014 item 133)

AmRest Holdings SE

(pełna nazwa emitenta)

AMREST Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

50-365 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

pl. Grunwaldzki 25-27

(ulica) (numer)

071 386 1235 071 386 1060

(telefon) (fax)

[email protected] www.amrest.eu

(e-mail) (www)

1010002998 020891041

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-06-09 Wojciech Mroczyński Członek Zarządu

2017-06-09 Oksana Staniszewska Członek Zarządu