PHN S.A. - Zmiana porządku obrad NWZA PHN S.A. zwołanego na dzień 24 września 2013 r. na żądanie uprawnionego akcjonariusza

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2013

Data sporządzenia: 2013-09-04

Skrócona nazwa emitenta

PHN S.A.

Temat

Zmiana porządku obrad NWZA PHN S.A. zwołanego na dzień 24 września 2013 r. na żądanie uprawnionego akcjonariusza

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej "Spółka" lub "Emitent") informuje, że do Spółki wpłynęło żądanie akcjonariusza reprezentującego 75% kapitału zakładowego – Skarbu Państwa, zgłoszone na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 43 ust. 4 Statutu Spółki, o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PHN S.A. zwołanego na dzień 24 września 2013 r., o którym Spółka informowała w dniu 29 sierpnia 2013 r. w raporcie bieżącym nr 21/2013. W związku z powyższym Emitent przedstawia zmieniony porządek obrad, w którym dodaje się pkt. 6 w brzmieniu "Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej". Dotychczasowy pkt 6 porządku obrad "Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia" otrzymuje numer 7. Zmieniony porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: a. przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia; b. wyrażenia zgody na zawiązanie przez Polski Holding Nieruchomości S.A. spółek celowych. 6. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu projekty uchwał do nowego porządku obrad wraz z uzasadnieniem. Podstawa prawna: § 38 Ust. 1 pkt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).

Załączniki

Plik Opis

PHN - Projekty uchwał na NWZA - 24.09.2013 - uzupełnienie.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PHN S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-116 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Świętokrzyska 36 l.30/27

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5252504978 142900541

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-09-04 Paweł Laskowski-Fabisiewicz Wiceprezes Zarządu

2013-09-04 Włodzimierz Stasiak Członek Zarządu