AMREST - Zgłoszenie projektu uchwały w ramach punktu 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 148 / 2017

Data sporządzenia: 2017-06-14

Skrócona nazwa emitenta

AMREST

Temat

Zgłoszenie projektu uchwały w ramach punktu 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do RB 131/2017 z dnia 1 czerwca 2017 roku Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 14 czerwca 2017 roku od FCapital Lux S.à.r.l. (“FCapital Lux”), akcjonariusza posiadającego 6 394 362 akcji Spółki, stanowiących ok. 30,14% ogólnej liczby akcji, projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki, dotyczącego pkt. 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2017 roku, w następującym brzmieniu: „Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, 1. Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), oraz § 9 ust. 5 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ustala, że począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r. wynagrodzenie każdego członka Rady Nadzorczej wynosić będzie 75.000 EUR brutto rocznie. Przewodniczący Komitetu Audytu i przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń otrzymają dodatkowo po 25.000 EUR brutto rocznie. Wynagrodzenie będzie płatne w okresach półrocznych w równych częściach. Wynagrodzenie za pierwsze półrocze 2017 r. zostanie wypłacone do końca czerwca 2017 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RB 148/2017 Draft resolution concerning the item 11 of AmRest Annual General Meeting agenda;In regards to RB 131/2017 dated June 1st, 2017, the Management Board of AmRest Holdings SE (“AmRest”, ”the Company”) informs about receiving on June 14th, 2017 from FCapital Lux S.à.r.l. (“FCapital Lux”), a shareholder holding 6,394,362 shares of the Company, representing app. 30.14% of the total number of AmRest shares, below proposal of a resolution on fixing the remuneration of the Supervisory Board members concerning the item 11 of the agenda of the Annual General Meeting convened for June 28th, 2017;“Resolution No. 7 of the Annual General Meeting of AmRest Holdings SE (the “Company”) with its registered seat in Wrocław, of June 28th, 2017 on fixing the remuneration of the Supervisory Board members;1. Acting pursuant to Art. 392 § 1 f the Code of Commercial Companies with regards to Art. 9 and art. 53 of the Council Regulation (EC) No. 2157/2001 of 8th October 2001 on the Statute for a European Company (SE) as well as § 9 sec. 5 of the Company’s Statute, the General Meeting resolves that starting from 1 January 2017 r. each member of the Supervisory Board shall receive remuneration in the amount 75,000 EUR gross yearly. The chairman of the Audit Committee and the chairman of the Compensation Committee shall in addition receive 25,000 EUR gross yearly each. The remuneration shall be paid semiannually in equal instalments. The remuneration for first half of 2017 shall be paid by end of June.;2. This resolution comes into force on its adoption.”;Legal act: § 38 (1) (5) of the Ordinance of the Minister of Finance on Current and Periodical Information Submitted by Issuers of Securities and the Requirements for the Recognition as Equivalent of the Information Required under the Laws of Non-Member Countries of 19th February 2009 (Dz.U. 2014 item 133)

AmRest Holdings SE

(pełna nazwa emitenta)

AMREST Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

50-365 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

pl. Grunwaldzki 25-27

(ulica) (numer)

071 386 1235 071 386 1060

(telefon) (fax)

[email protected] www.amrest.eu

(e-mail) (www)

1010002998 020891041

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-06-14 Oksana Staniszewska Członek Zarządu

2017-06-14 Drew O'Malley Członek Zarządu