ZETKAMA SA - Wniosek akcjonariuszy ZETKAMA S.A. o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 49 / 2015

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

ZETKAMA SA

Temat

Wniosek akcjonariuszy ZETKAMA S.A. o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 12 listopada 2015 r. wpłynął do Spółki wniosek z dnia 10 listopada 2015 r. złożony w trybie art. 400 § 1 k.s.h. przez akcjonariuszy reprezentujących łącznie 50,39 % kapitału zakładowego ZETKAMA S.A., tj. Pana Jana Jurczyka, Pana Macieja Jurczyka, Pana Tomasza Jurczyka, Pana Jakuba Jurczyka, Pana Sebastiana Jurczyka oraz AVALLON MBO S.A. z siedzibą w Łodzi o zwołanie na dzień 10 grudnia 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A. aktualnej kadencji. 7.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A., w tym podjęcie uchwały w sprawie powołania niezależnego członka Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A. 8.Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 9.Zamkniecie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uzasadniając powyższy wniosek, uprawnieni akcjonariusze odwołali się do przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. z dnia 15 września 2015 r., w ramach którego przeprowadzona została dyskusja dotycząca powołania niezależnego członka Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A. oraz zapowiedziane zostało zgłoszenie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. przez akcjonariusza – Tomasza Jurczyka. Jednocześnie, akcjonariusze wskazali, że podczas obrad powyższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z uwagi na związanie ustalonym porządkiem obrad, w ramach którego nie zostało przewidziane podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A., nie było – z prawnego punktu widzenia – możliwe zwiększenie dotychczasowego składu Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A., a ewentualne zmiany w tym zakresie mogły być dokonane wyłącznie w ramach aktualnie ustalonej liczby członków Rady Nadzorczej. W związku z powyższym, Zarząd Spółki podejmie niezwłocznie działania zmierzające do realizacji żądania akcjonariuszy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZETKAMA Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

ZETKAMA SA Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

57410 Ścinawka Średnia

(kod pocztowy) (miejscowość)

3 Maja 12

(ulica) (numer)

074 8652100 074 8652101

(telefon) (fax)

[email protected] www.zetkama.com.pl

(e-mail) (www)

8830000482 890501767

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-11-12 Katarzyna Kopytowska Pełnomocnik