| Zarząd spółki Eurotel S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, na podstawie § 8 ust. 2 lit b) oraz §18 ust. 1 i 2 Statutu Spółki korzystając z uprawnień założycielskich wynikających z odpowiednich zapisów Statutu Spółki, oraz Uchwały nr 13 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 maja 2017 roku skład Rady Nadzorczej od dnia 17 maja 2017 r., wynoszący 5 osób, przedstawia się następująco: 1.Krzysztof Płachta 2.Jacek Foltarz 3.Marek Parnowski 4.Jacek Struk 5.Remigiusz Paszkiewicz Ad.1 Pan Krzysztof Płachta - został wybrany przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 maja 2017 roku.- jest członkiem niezależnym. Pan Krzysztof Płachta urodził się w 1959 roku. W 1984 roku ukończył studia z zakresu transportu morskiego na Wydziale Nawigacyjnym w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. Jest absolwentem Master of Business Administration (MBA) na Uniwersytecie Gdańskim w 1999. W latach 1999-2000 studia podyplomowe o specjalności szacowania nieruchomościami organizowane na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Obronił dwa państwowe egzaminy uprawniające do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego i maklera papierów wartościowych. Od 1982 roku przez 10 lat pracował jako oficer na statkach handlowych Polskich Linii Oceanicznych, a potem zajmował stanowiska oficerskie na jednostkach zagranicznych armatorów. Kariera zawodowa Krzysztofa Płachty od ostatnich kilkunastu lat związana jest z zagadnieniami finansowymi oraz zarządzaniem przedsiębiorstwem. Był Dyrektorem Oddziału Domu Maklerskiego PENETRATOR S.A. (październik 1995 – styczeń 2004, maj 2004 – kwiecień 2006), a przez kilkanaście miesięcy sprawował funkcję Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego PENETRATOR S.A. (styczeń2004 – kwiecień2004). W latach 1998 -2003 r. był członkiem Rady Nadzorczej BOMI S.A. Od maja 2006 r. do marca 2007 r. w EUROTEL S.A. pracował jako Prezes Zarządu, natomiast w 2010 roku został wybrany na jej Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W maju 2007 r. nawiązał współpracę z „Plejada” Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A., gdzie przez kilka miesięcy był Wiceprezesem, a od listopada 2007 roku do chwili obecnej zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu. Pan Krzysztof Płachta od października 2006 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PolMed Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim, a od 2007 roku jest: Przewodniczącym Rady Nadzorczej Business Angel Seedfund w Gdańsku, Przewodniczącym Rady Nadzorczej Transpolonia Sp. z o.o. w Tczewie, Członkiem Rady Nadzorczej BANKIER.PL SA we Wrocławiu, Członkiem Rady Nadzorczej Sovereign Capital SA w Warszawie. Pan Krzysztof Płachta jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej, gdyż zasiadał w organach Spółki ponad 5 lat temu. Pan Krzysztof Płachta nie jest akcjonariuszem Spółki. Działalność Pana Krzysztofa Płachty w innych podmiotach nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do Eurotel SA. Ad. 2 Pan Jacek Foltarz - został powołany przez Pana Jacka Foltarza, korzystającego ze swoich uprawnień założycielskich- jest członkiem zależnym. Pan Jacek Foltarz urodził się w 1964 roku. Zdobywał doświadczenie zawodowe od 1992 roku jako współwłaściciel firmy MAW Telecom Gdańsk S.C. W latach 1997 – 1999 był udziałowcem w MAW Telecom Gdańsk Sp. z o.o. Firma zajmowała się dystrybucją sprzętu telekomunikacyjnego Panasonic i Motorola, a także była autoryzowanym przedstawicielem operatora analogowej telefonii komórkowej PTK Centertel. Pan Jacek Foltarz jest komandytariuszem w spółce Fogel. Jest również prezesem i udziałowcem FM Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. W latach 2001-2006 pełnił funkcję członka zarządu w Eurotel Sp. z o.o., a od 1.06.2006 r. jest Wiceprzewodniczącym jej Rady Nadzorczej. Działalność zawodowa nie jest w konflikcie w funkcjami w Radzie Nadzorczej i nie jest konkurencyjna dla Eurotel SA.. Pan Jacek Foltarz jest zależnym Członkiem Rady Nadzorczej, gdyż posiada uprawnienia założycielskie i znaczący pakiet akcji Spółki. Ad.3 Pan Marek Parnowski – został powołany przez Pana Marka Parnowskiego, korzystającego ze swoich uprawnień założycielskich – jest członkiem niezależnym. Pan Marek Parnowski ma 59 lat . Posiada wykształcenie średnie zawodowe. W 1976 roku ukończył Policealne Techniczne Studium Zawodowe Szkoły Budownictwa Okrętowego. Doświadczenie zdobywał pracując w latach 1977-1984 w Fabryce Urządzeń Okrętowych w Rumi jako technolog. Od lutego 1984 roku do grudnia 1994 roku prowadził własną działalność gospodarczą – transport osobowy. Od 1 marca 1994 roku do 31 maja 2001 roku zatrudniony był w firmie „Martel” zajmującej się handlem sprzętem telekomunikacyjnym oraz usługami związanymi z instalacjami i serwisem telekomunikacyjnym. Początkowo zatrudniony jako dyrektor sprzedaży, a od września 1996 roku został dyrektorem handlowym odpowiedzialnym za kompleksowy rozwój i utrzymanie punktów sprzedaży ówczesnego operatora Era. W okresie od czerwca 2001 roku do maja 2002 roku był udziałowcem i pracował w spółce „Tele-Net” Sp. z o.o. z siedzibąw Gdańsku na stanowisku dyrektora – Członka Zarządu. W latach 2002 – 2006 pracował w Eurotel Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku na stanowisku dyrektora – Członka Zarządu. Od 1 czerwca 2006 roku został członkiem Zarządu Eurotel SA i piastował to stanowisko do dnia 31 sierpnia 2009 roku. Pan Marek Parnowski posiada akcje Eurotel SA w ilości poniżej 5%. Nie jest powiązany z żadną osób z Zarządu. Pan Marek Parnowski nie jest powiązany z żadną firmą zewnętrzną, która jest konkurencyjna dla działalności Emitenta. Pan Marek Parnowski nie był skazany wyrokiem sądu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Nie miały również miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Marek Parnowski pełnił w tym czasie funkcje członka organów tych spółek, a także w których był osobą zarządzającą wyższego szczebla w ostatnich 5 latach. Nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pana Marka Parnowskiego ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych. Pan Marek Parnowski nie otrzymał również sądowego zakazu działania lub uczestniczenia w zarządzaniu czy nadzorze. Nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Marek Parnowski jest członkiem niezależnym RN na podstawie oświadczenia. Ad.4 Pan Jacek Struk – został powołany przez Pana Tomasza Basińskiego, korzystającego ze swoich uprawnień założycielskich – jest członkiem niezależnym. Pan Jacek Struk urodził się 10 grudnia 1967 roku w Gdańsku. Wykształcenie: 1987 – 1992 Uniwersytet Gdański, magister ekonomii Kursy: Doradztwo Podatkowe ( Stowarzyszenie Księgowych ) Nowoczesne Zarządzanie Finansowe ( Francuski Instytut Zarządzania ) Analiza Finansowa ( Francuski Instytut Zarządzania ) Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej ( Business Training Centre ) Doświadczenie zawodowe: 2003 – Amitech Poland Sp. z o.o. ( chemia budowlana ) Gdańsk Dyrektor Finansowy, prokurent 2002 – 2003 Amitech Poland Sp. z o.o. ( chemia budowlana ) Gdańsk Prezes Zarządu, Dyrektor Finansowy 1999 – 2002 LFO Sp. z o.o. ( farmaceutyka) Warszawa Dyrektor Finansowy 1997 – 1999 Elterix S.A. ( telekomunikacja) Gdańsk Dyrektor Finansowy Pan Jacek Struk nie jest powiązany z żadną osób zarządzających lub nadzorujących oraz nie prowadzi działalności będącej konkurencyjną w stosunku do Spółki. Pan Jacek Struk nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (na podst. Ust. z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym). Pan Jacek Struk jest członkiem niezależnym RN na podstawie oświadczenia. Pan Jacek Struk został wybrany przez RN do reprezentowania RN w sprawach związanych z zatrudnianiem Zarządu. Ad. 5 Pan Remigiusz Paszkiewicz - został powołany przez Pana Krzysztofa Stepokurę, korzystającego ze swoich uprawnień założycielskich – jest członkiem niezależnym. Pan Remigiusz Paszkiewicz urodził się w 1970 roku. Ukończył Politechnikę Warszawską, studium doktoranckie w SGH w Warszawie oraz liczne krajowe jak i zagraniczne podyplomowe studia z zakresu biznesu i finansów. Sprawował wiele funkcji zarządczych i nadzorczych w ogólnopolskich spółkach prywatnych jak i państwowych. Został zgłoszony przez udziałowca znaczącego PKO TFI jako niezależny członek Rady Nadzorczej. Doświadczenie zawodowe: 04.2012 – 04.2015 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Prezes Zarządu 07.2010 – 04.2012 Anwil S.A. – Prezes Zarządu, 01.2009 – () – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Organizacji i Grupy Kapitałowej 10.2008 – 12.2008 Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino S.A. – p.o. Prezesa Zarządu 09.2007 – 12.2008 PKN Orlen S.A. – Dyrektor Biura ds. Unipetrolu 04.2007 – 09.2007 PKN Orlen S.A. – Z-ca Dyrektora Biura Grupy Kapitałowej 05.2007 – 01.2009 Unipetrol Trade a.s. – Wiceprzewodniczący Zarządu 07.2007 – 03.2009 ORLEN Finance AB – Członek Zarządu, 06.2001 – 04.2007 Narodowy Bank Polsk – Dyrektor Gabinetu Prezesa 04.1996 – 05.2001 Ministerstwo Finansów – Dyrektor Biura Ministra Pełnione funkcje 1999-2001 – NAFTOBAZY Sp. z o.o. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 2006-2007 – BAZY I SYSTEMY BANKOWE Sp. z o.o. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 2008 – Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej Wykształcenie 2004 – JFK School of Government (Innovation and Technology Seminar), Harvard University 1997 – 1999 – Szkoła Główna Handlowa, studium doktoranckie 1996 – 1997 – Kolegium Europejskie w Natolinie 1994 – 1996 – Krajowa Szkoła Administracji Publicznej 1989 – 1994 – Politechnika Warszawska, studia magisterskie, inżynieria środowiska i analiza ekonomiczna projektów z zakresu ochrony środowiska Pan Remigiusz Paszkiewicz jest członkiem niezależnym RN na podstawie oświadczenia. Powyższe osoby (od 1 do 5) nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (na podst. Ust. z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym) oraz nie wykonują działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie są wspólnikami konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, ani też członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej w zakresie innym niż podany powyżej. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
