| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 48 | / | 2014 | | | |
| 2014-09-25 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| ALIOR BANK S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Alior Bank Spółka Akcyjna ("Bank", "Emitent"), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku na dzień 22 pa¼dziernika 2014 r., godz. 14:00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku odbędzie się w Hilton Warsaw Hotel & Convention Centre w Warszawie, ul. Grzybowska 63 I, 00-844 Warszawa. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zawierającego proponowany porządek obrad oraz opis procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku zawiera załącznik do niniejszego raportu. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Banku przekazuje również projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, zakres planowanych zmian Statutu oraz życiorysy kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Banku. Uchwały Zarządu Banku oraz Rady Nadzorczej Banku w zakresie przedstawienia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku projektów uchwał objętych porządkiem obrad podjęte zostały w dniu 24 września 2014 r. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Emitenta: www.aliorbank.pl w sekcji "Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie". Podstawa prawna przekazania raportu: § 38 ust.1 pkt 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie_o_zwołaniu_NWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ | |
| Projekty_uchwał.pdf | Projekty uchwał | |
| Opinia Zarządu Alior Bank S.A. ws. pozbawienia prawa poboru.pdf | Opinia Zarządu ws. wyłaczenia prawa poboru | |
| Projekt zmiany Statutu Alior Banku wraz z uzasadnieniem.pdf | Projekt zmiany Statutu wraz z uzasadnieniem | |
| Życiorysy kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Banku.pdf | Życiorysy kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Banku | |
| EGM_Announcement.pdf | EGM Announcement | |
| Draft_resolutions_EGM.pdf | Draft Resolutions | |
| Opinion of the Management Board regarding the increase of the share capital and the exclusion of the pre-emptive rights.pdf | Opinion of the Management Board regarding the increase of the share capital and the exclusion of the pre-emptive rights | |
| Draft amendment of the Alior Bank S A Articles of Association with rationale.pdf | Draft amendment of the Alior Bank S A Articles of Association with rationale | |
| Resumé of a candidates for the Members of the Supervisory Board of Alior.pdf | Resumé of a candidates for the Members of the Supervisory Board of Alior | |
