| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 15 | / | 2017 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2017-05-22 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| OPONEO.PL S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na żądanie akcjonariusza zwołanego na dzień 14 czerwca 2017 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, w związku z otrzymaniem w dniu 22 maja 2017 roku od Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego, jako akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego OPONEO.PL S.A., żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 14 czerwca 2017 roku (raport bieżący nr 13/2017) uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. niniejszym ogłasza, iż do porządku obrad dodaje się punkt o następującym brzmieniu, zgodnym z wyżej wymienionym wnioskiem akcjonariusza, który oznacza się jako pkt 15: "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej". Jednocześnie dotychczasowy pkt 15 w brzmieniu: „Wolne wnioski.”, oznacza się jako pkt 16, a dotychczasowy pkt 16 w brzmieniu: „Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy”, oznacza się jako pkt 17. Zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1.Otwarcie ZWZA. 2.Wybór Przewodniczącego obrad ZWZA. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej. 6.Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 7.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku, z oceny rocznego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2016 rok. 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2016 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie. 9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2016 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie. 11.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2016 rok. 12.Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016. 13.Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016. 14.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 16.Wolne wnioski. 17.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego w sprawie zmiany wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Równocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki uwzględniający wyżej wymienioną zmianę porządku obrad. Treść pozostałych opublikowanych w raporcie bieżącym nr 13/2017 projektów uchwał nie ulega zmianie. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| zadanie-zmiany-porzadek-obrad-zwza-140617.pdf | Żądanie zmiany porządku obrad ZWZA na dzień 14 czerwca 2017 roku | ||||||||||
| projekt-uchwaly-26.pdf | Projekt uchwały nr 26 ZWZA na dzień 14 czerwca 2017 roku | ||||||||||
| projekt-uchwaly-nr2-zwza-14062017.pdf | Projekt uchwały nr 2 ZWZA na dzień 14 czerwca 2017 roku | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| OPONEO.PL S.A. | Handel (han) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 85-145 | Bydgoszcz | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Podleśna | 17 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 052 374 03 95 | 052 3418850 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.oponeo.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 9532457650 | 093149847 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-05-22 | Dariusz Topolewski | Prezes Zarządu | |||
| 2017-05-22 | Michał Butkiewicz | Członek Zarządu | |||
zadanie-zmiany-porzadek-obrad-zwza-140617.pdf
projekt-uchwaly-26.pdf
projekt-uchwaly-nr2-zwza-14062017.pdf
