VOXEL S.A. - Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariuszy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2013

Data sporządzenia: 2013-02-08

Skrócona nazwa emitenta

VOXEL S.A.

Temat

Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariuszy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst Dz.U. nr 33, poz. 259 ze zm.) Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie podaje do publicznej wiadomości nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOXEL S.A., które rozpocznie się w dniu 27 lutego 2013 roku, o godz. 12.00 w Katowicach przy ul. Kościuszki 171, zmieniony na żądanie akcjonariuszy złożone w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Zmieniony porządek obrad obejmuje: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 7.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii K z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii K i praw do akcji serii K oraz w sprawie zmiany Statutu. 8.Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A’ z prawem do objęcia akcji serii L z wyłączeniem w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A’, a także w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L z wyłączeniem w całości prawa poboru akcji serii L oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej pracownię Tomografii Komputerowej zlokalizowanej w Olsztynie. 10.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Na żądanie akcjonariuszy dodany został nowy pkt 9. Poniżej projekt uchwały, przekazany przez akcjonariuszy: Uchwała Nr [ __] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej pracownię Tomografii Komputerowej zlokalizowanej w Olsztynie Działając na podstawie art. 393 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych a także § 29 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VOXEL Spółka Akcyjna wyraża niniejszym zgodę na zbycie przez VOXEL Spółka Akcyjna w drodze umowy sprzedaży, na warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki, zorganizowanej części przedsiębiorstwa VOXEL Spółka Akcyjna w postaci Pracowni Tomografii Komputerowej zlokalizowanej w Olsztynie przy ulicy Żołnierskiej 18A (przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego), obejmującej zorganizowany zespół składników majątkowych i niemajątkowych przeznaczonych do prowadzenia w ramach tej pracowni działalności gospodarczej w postaci świadczenia usług medycznych z zakresu diagnostyki za pomocą tomografu komputerowego, tj. w szczególności: 1) składniki materialne w postaci maszyn i wyposażenia, wraz ze wszystkimi prawami niezbędnymi do ich wykorzystania zgodnie z ich przeznaczeniem; 2) składniki niematerialne obejmujące prawa autorskie, licencje, na podstawie których zostały przyznane prawa autorskie, informacje prawnie chronione, know-how, jak również tajemnice handlowe i inne informacje poufne dotyczące przejmowanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa; 3) prawa wynikające z umów, kontraktów, porozumień, zobowiązań, pisemnych i ustnych; 4) należności wynikające z umów oraz innych tytułów prawnych, związane z działalnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa; 5) informacje księgowe oraz dokumenty dotyczące aktywów lub działalności zorganizowanej części przedsiębiorstwa jak również wszystkie konieczne lub przydatne dokumenty dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej w ramach nabywanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

VOXEL S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-663 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wielicka 265

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

6792854642 120067787

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-02-08 Dariusz Pietras Grzegorz Maślanka Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Dariusz Pietras Grzegorz Maślanka