| Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 8 pa¼dziernika 2015 roku. "UCHWAŁA nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 8 pa¼dziernika 2015 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Pana Pawła Tokłowicza. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano 124.879.233 ważnych głosów z 124.879.233 akcji, tj. z 52,03 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały – 124.879.233 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów, 3) wstrzymało się – 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. Pan Paweł Tokłowicz wybór przyjął. "UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 8 pa¼dziernika 2015 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.boryszew.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 112/2015 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 11 września 2015 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." W głosowaniu jawnym oddano 124.879.233 ważnych głosów z 124.879.233 akcji, tj. z 52,03 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały – 124.879.233 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów, 3) wstrzymało się – 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 8 pa¼dziernika 2015 roku w sprawie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." W głosowaniu jawnym 124.879.233 ważnych głosów z 124.879.233 akcji, tj. z 52,03 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały – 124.879.233 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów, 3) wstrzymało się – 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. UCHWAŁA Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 8 pa¼dziernika 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie (w tym wniesienie do innego podmiotu w formie aportu) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci Oddziału Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust.8 pkt 10) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. uchwala, co następuje: § 1 1. Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na zbycie (w tym wniesienie do innego podmiotu w formie aportu) przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Boryszew S.A., (w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego oraz art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 2 pkt. 27 lit. e ustawy o podatku od towarów i usług) obejmującej, na chwilę zbycia, organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w Spółce zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji przydzielonych zadań gospodarczych, tworzącej wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina z siedzibą w Skawinie. 2.Zorganizowana część przedsiębiorstwa Boryszew S.A. zostanie zbyta (w tym wniesiona do innego podmiotu w formie aportu) na podstawie wyceny jej rynkowej wartości sporządzonej przez uprawniony podmiot. § 2 Wykonanie uchwały, w tym wybór podmiotu na rzecz, którego zostanie zbyta zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki, ustalenie warunków umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, oraz ceny zbycia, powierza się Zarządowi Boryszew S.A., z tym, że Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki, przed zawarciem umowy, do uzyskania zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale na dokonanie tej transakcji. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia." W głosowaniu jawnym oddano 124.879.233 ważnych głosów z 124.879.233 akcji, tj. z 52,03 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały – 116.516.344 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały – 7.518.271 głosów, 3) wstrzymało się – 844.618 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. "UCHWAŁA Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 8 pa¼dziernika 2015 roku w sprawie: zmian dotychczasowej treści Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia, co następuje: § 1 Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 12 ust.11 pkt. 9) otrzymuje nowe następujące brzmienie: 9) zatwierdzanie wniosków Zarządu w zakresie: a) powoływania i zamykania oddziałów i innych wyodrębnionych jednostek organizacyjnych Spółki, b) nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, c) dokonywania czynności mających za przedmiot obejmowanie, zbywanie lub nabywanie udziałów i akcji w przypadku, gdy wartość transakcji przekracza 1/20 część kapitału zakładowego Spółki, d) nabywania i zbywania środków trwałych o wartości przekraczającej 1/20 część kapitału zakładowego Spółki , e) zawierania przez Spółkę umów kredytu, pożyczki, udzielania gwarancji i poręczeń jeżeli ich wartość jednorazowo przekracza 1/10 część kapitału zakładowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki." W głosowaniu jawnym oddano 124.879.233 ważnych głosów z 124.879.233 akcji, tj. z 52,03 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały – 124.879.233 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów, 3) wstrzymało się – 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że wobec braku wniosków w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w punkcie 8 porządku obrad uchwał nie podjęło. Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 i 8 Rozporządzenia | |
