| Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Zarząd AB S.A. przedstawia treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 13 grudnia 2016 r.: W głosowaniu tajnym, po wyłączeniu się z głosowania przez Iwonę Przybyło, w którym oddano 7 466 020 ważnych głosów z 6 153 020 akcji, które stanowią 38,01% akcji w kapitale zakładowym, w tym 7 466 020 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 1/2016, o treści:--------------- Uchwała nr 1/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Iwonę Przybyło. ---------------------------------------- W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 2/2016, o treści:-------- Uchwała nr 2/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 13 grudnia2016 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej: Krzysztofa Kucharskiego . ------------------------------------------------------------------------------ W głosowaniu jawnym, jednomyślnie, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 3/2016, o treści:----------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 3/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------- W głosowaniu jawnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 4/2016, o treści:------- Uchwała nr 4/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 13 grudnia 2016 roku Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015/2016 zawierające ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015/2016, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015/2016, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, w tym ocenę systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej Spółki.------------------------------------------------------------------------------------------- W głosowaniu jawnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 5/2016, o treści:------- Uchwała nr 5/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 13 grudnia 2016 roku Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za 2015/2016 rok i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015/2016. ------------------------ W głosowaniu jawnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 6/2016, o treści:------- Uchwała nr 6/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 13 grudnia 2016 roku Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” za 2015/2016 rok i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” za rok obrotowy 2015/2016.----------------------- W głosowaniu jawnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 7/2016, o treści:------- Uchwała nr 7/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 13 grudnia 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą w Magnicach postanawia zysk Spółki za rok obrotowy 2015/2016, w kwocie 50 901 543,91 zł (pięćdziesiąt milionów dziewięćset jeden tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote 91/100) wyłączyć od podziału między akcjonariuszy i w całości przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki. --------------- W głosowaniu tajnym, po wyłączeniu się z głosowania przez Andrzeja Przybyło, w którym oddano 6 514 791 ważnych głosów z 6 514 791 akcji, które stanowią 40,25 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 6 514 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 8/2016, o treści:------------------------------------------ Uchwała nr 8/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 13 grudnia 2016 roku Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela Prezesowi Zarządu - Andrzejowi Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016.--------------------------------------------------------- W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 9/2016, o treści: ------ Uchwała nr 9/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 13 grudnia 2016 roku Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Zarządu – Zbigniewowi Mądremu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016.---------------------------------------------------------- W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 10/2016, o treści: ----- Uchwała nr 10/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 13 grudnia 2016 roku Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Zarządu – Grzegorzowi Ochędzanowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016.---------------------------------------------------------- W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 11/2016, o treści: ----- Uchwała nr 11/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą Magnicach z dnia 13 grudnia 2016 roku Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Zarządu – Krzysztofowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016.---------------------------------------------------------- W głosowaniu tajnym, po wyłączeniu się z głosowania przez Iwonę Przybyło, w którym oddano 7 466 020 ważnych głosów z 6 153 020 akcji, które stanowią 38,01% akcji w kapitale zakładowym, w tym 7 466 020 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 12/2016, o treści:----------------------------------------- Uchwała nr 12/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 13 grudnia 2016 roku Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej - Iwonie Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016.---------------------------------------------------------- W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 13/2016, o treści: ----- Uchwała nr 13/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 13 grudnia 2016 roku Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016.---------------------------------------------------------- W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 14/2016, o treści: ----- Uchwała nr 14/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 13 grudnia 2016 roku Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Batorowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016 w okresie od 1 lipca 2015 r. do 5 listopada 2015 r.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 15/2016, o treści: ----- Uchwała nr 15/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 13 grudnia 2016 roku Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Katarzynie Jażdrzyk, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016 w okresie od 1 lipca 2015 r. do 5 listopada 2015 r.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 16/2016, o treści: ----- Uchwała nr 16/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 13 grudnia 2016 roku Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Radosławowi Kiełbasińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016 w okresie od 1 lipca 2015 r. do 5 listopada 2015r.-------------------------------------------------------------------------------------------- W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 17/2016, o treści: ----- Uchwała nr 17/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 13 grudnia 2016 roku Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Janowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016 w okresie od 1 lipca 2015 r. do 5 listopada 2015 r.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 18/2016, o treści: ----- Uchwała nr 18/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 13 grudnia 2016 roku Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Grabińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016 w okresie od 5 listopada 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.------------------------------------------------------------------------------------- W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 19/2016, o treści: ----- Uchwała nr 19/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 13 grudnia 2016 roku Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Jakubowi Bieguńskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016 w okresie od 5 listopada 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.------------------------------------------------------------------------------------- W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 20/2016, o treści: ----- Uchwała nr 20/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 13 grudnia 2016 roku Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Jerzemu Baranowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016 w okresie od 5 listopada 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.------------------------------------------------------------------------------------- W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 21/2016, o treści: ----- Uchwała nr 21/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „AB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Magnicach z dnia 13 grudnia 2016 roku Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Markowi Ćwirowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016 w okresie od 5 listopada 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.--------------------------------------------------------------------------------------------- | |
