BEST - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 74 / 2016

Data sporządzenia: 2016-09-30

Skrócona nazwa emitenta

BEST

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (zwanej dalej „Emitentem”) informuje, że działając na podstawie art. 398, art. 399 §1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych („ksh”) oraz §12 ust. 1 Statutu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. na dzień 27 października 2016 r., godz. 10:00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Emitenta w Gdyni przy ul. Łużyckiej 8A. Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego raportu. Treść projektów uchwał, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie, stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego raportu. Wniosek Zarządu Emitenta odnoszący się do pkt 6-12 proponowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawierający uzasadnienie proponowanych uchwał stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego raportu. Opinia uzasadniająca wyłączenie prawa poboru warrantów serii C oraz akcji serii F stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego raportu. W związku z zamierzoną zmianą Statutu w Załączniku nr 5 Emitent zamieścił treść aktualnie obowiązującego Statut, treść proponowanych zmian oraz projekt nowego tekstu jednolitego Statutu. Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych, stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu WZ 27.10.2016.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Emitenta

Projekty uchwał NWZ BEST S A 27.10.2016.pdf Projekty uchwał NWZ Emitenta

Wniosek Zarządu - uchwały NWZ.pdf Wniosek Zarządu o podjęcie uchwał przez NWZ

Opinia Zarządu - wyłączenie prawa poboru.pdf Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii D i proponowaną cenę emisyjną akcji

Zmiana statutu 27.10.2016.pdf Aktualnie obowiązujący tekst Statutu, wykaz zmian Statutu wraz z proponowanym tekstem jednolitym

Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji Emitenta i liczbie głosów z tych akcji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BEST SA

(pełna nazwa emitenta)

BEST Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

81-537 Gdynia

(kod pocztowy) (miejscowość)

Łużycka 8A

(ulica) (numer)

(0-58) 769 92 99 (0-58) 769 92 26

(telefon) (fax)

[email protected] best.com.pl

(e-mail) (www)

585-00-11-412 190400344

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-09-30 Krzysztof Borusowski Prezes Zarządu

2016-09-30 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu