TORPOL S.A. - Zwołanie na wniosek Akcjonariusza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. na dzień 18 grudnia 2017 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 73 / 2017

Data sporządzenia: 2017-11-20

Skrócona nazwa emitenta

TORPOL S.A.

Temat

Zwołanie na wniosek Akcjonariusza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. na dzień 18 grudnia 2017 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd TORPOL S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 17 listopada 2017 r. do Spółki wpłynął wniosek wystosowany przez Towarzystwo Finansowe „Silesia” Sp. z o.o. jako akcjonariusza posiadającego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego TORPOL S.A., skierowany na podstawie art. 400 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych (KSH) oraz § 13 ust. II Statutu Spółki, w sprawie zwołania na dzień 18 grudnia 2017 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie TORPOL Spółki Akcyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu TORPOL Spółki Akcyjnej. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej TORPOL Spółki Akcyjnej. 8. Zamknięcie obrad. Wraz z wnioskiem w sprawie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawione zostały projekty uchwał, które Spółka przekazuje w załączeniu. Mając powyższe na uwadze Zarząd TORPOL S.A., działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1w zw. z art. 400 § 1 i 2, art. 4021 i art. 4022 (KSH) oraz § 13 ust. I i II Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 18 grudnia 2017 r., o godz. 11:00, w Centrum Konferencyjnym ADGAR PLAZA (sala C, parter), przy ul. Postępu 17 A w Warszawie. Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Plik Opis

TORPOL_Załącznik nr 1 do RB 73_2017_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

TORPOL_Załącznik nr 2 do RB 73_2017_Projekty uchwał Akcjonariusza.pdf Projekty chwał Akcjonariusza

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TORPOL S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

61-052 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Mogileńska 10G

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.torpol.pl

(e-mail) (www)

9720959445 639691564

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-11-20 Grzegorz Grabowski Prezes Zarządu Grzegorz Grabowski

2017-11-20 Michał Ulatowski Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych Michał Ulatowski