PCC EXOL S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 31 / 2017

Data sporządzenia: 2017-12-19

Skrócona nazwa emitenta

PCC EXOL S.A.

Temat

Wniosek akcjonariusza dotyczący żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PCC EXOL S.A. zwołanego na dzień 9 stycznia 2018 roku

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 19 grudnia 2017 r. wpłynęło do Spółki pismo od PCC SE z siedzibą w Duisburgu ("Akcjonariusz"), reprezentującej ponad jedną dwudziestą część kapitału zakładowego (dalej: „Żądanie”), dotyczące żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 9 stycznia 2018 roku ("NWZ"). W ramach Żądania Akcjonariusz wniósł o umieszczenie w porządku obrad NWZ następujących punktów: 1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej. 2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki. Tym samym, zmodyfikowany zgodnie z Żądaniem porządek obrad NWZ przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. 6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki 8. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd przekazuje Żądanie, projekty uchwał oraz formularz umożliwiający wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika - z uwzględnieniem uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza w ramach Żądania. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Plik Opis

PCC SE żądanie 19.12.2017.pdf Żądanie PCC SE umieszczenia punktów w porządku obrad NWZ

Projekty uchwał NWZ 09.01.2018 stan na 19.12.2017.pdf Projekty uchwał NWZ z uwzględnieniem żądania

Formularz głosowania przez pełnomocnika NWZ 09.01.2018 stan na 19.12.2017.pdf Formularz głosowania z uwzględnieniem żądania

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PCC EXOL S.A. Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

56-120 Brzeg Dolny

(kod pocztowy) (miejscowość)

Sienkiewicza 4

(ulica) (numer)

71 794 21 27 71 794 39 11

(telefon) (fax)

[email protected] www.pcc-exol.eu

(e-mail) (www)

9880267207 020716361

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-12-19 Mirosław Siwirski Prezes Zarządu

2017-12-19 Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu