CIECH - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2016

Data sporządzenia: 2016-02-08

Skrócona nazwa emitenta

CIECH

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011687, NIP: 118-00-19-377, kapitał zakładowy 263 500 965,00 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 i art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 402(1), art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 pkt 1) i ust.4 Statutu Spółki, niniejszym na żądanie akcjonariusza Spółki – KI Chemistry S.ar.l. w Luksemburgu z dnia 4 lutego 2016 r., zwołuje NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CIECH S.A. Zgromadzenie odbędzie się dnia 7 marca 2016 roku o godz. 11.00 w Warszawie, ul. Wspólna 62, w sali konferencyjnej nr 2, poziom -1 PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, dokonane zgodnie z art. 402(2) Ksh, zawierające informacje o Walnym Zgromadzeniu, projekty uchwał oraz żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Uchwały NWZ.pdf Uchwały NZW

CIECH - żądanie zwołania NWZ.pdf CIECH - żądanie zwołania

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CIECH S.A.

(pełna nazwa emitenta)

CIECH Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-684 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wspólna 62

(ulica) (numer)

022 639 10 00 022 639 14 51

(telefon) (fax)

[email protected] www.ciechgroup.com

(e-mail) (www)

1180019377 011179878

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-02-08 Maciej Tybura Artur Osuchowski Prezes Zarządu Członek Zarządu