| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2018 | ||||||||
| Data sporządzenia: | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| VISTULA GROUP | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Podpisanie i podanie do publicznej wiadomości zmiany nr 1 do planu połączenia w ramach przygotowania procesu połączenia Vistula Group S.A. i Bytom S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 46/2017 z dnia 15 września 2017 r. dotyczącego podpisania i podania do publicznej wiadomości planu połączenia w ramach przygotowania procesu połączenia Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie (spółka przejmująca) oraz Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie (spółka przejmowana) informuje, że w dniu 1 marca 2018 r. nastąpiło podpisanie zmiany nr 1 do planu połączenia. Zmiana nr 1 do planu połączenia wraz z załącznikami jest dostępna do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki www.vistulagroup.pl w zakładce dla inwestorów oraz w lokalu Spółki w Krakowie przy ul. Pilotów nr 10 (w dni robocze w godzinach od 10:00 – 15:00). Zmiana nr 1 do planu połączenia nastąpiła w związku ze zmianą parytetu wymiany akcji. W ramach uzgodnionej zmiany do planu połączenia, akcje spółki przejmowanej mają być wymieniane na nowo emitowane akcje spółki przejmującej według stosunku: 1 : 0,72, tj. za jedną akcję Bytom SA zostanie przyznane 0,72 akcji Vistula Group SA, a nie według parytetu wymiany 1 : 0,82 jak przyjęto w pierwotnym planie połączenia z dnia 15 września 2017 r. Zmiana parytetu nastąpiła w oparciu o wycenę wspólnie wybranego przez spółki doradcy – Deloitte Advisory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w związku z upływem czasu od podpisania planu połączenia z dnia 15 września 2017 r. Podpisana zmiana nr 1 do planu połączenia stanowi załącznik do niniejszego raportu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Zmiana nr 1 do Planu połączenia_01.03.2018.pdf | Zmiana nr 1 do Planu połączenia_01.03.2018 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| VISTULA GROUP SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| VISTULA GROUP | Lekki (lek) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 31-462 | Kraków | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Pilotów | 10 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (0-12) 656 18 32 | (0-12) 65 65 098 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | vistulagroup.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 675-000-03-61 | 351001329 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-03-01 | Erwin Bakalarz | Członek Zarządu | |||
Zmiana nr 1 do Planu połączenia_01.03.2018.pdf
