BLOOBER TEAM S.A. - Wybór Członków Zarządu nowej kadencji, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej i opinia o projektach uchwał WZA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2019

Data sporządzenia: 2019-06-18

Skrócona nazwa emitenta

BLOOBER TEAM S.A.

Temat

Wybór Członków Zarządu nowej kadencji, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej i opinia o projektach uchwał WZA

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako "Emitent", "Spółka") informuje, że dnia 18 czerwca 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Emitenta, na którym Rada powołała do zarządu Emitenta na okres kolejnej kadencji rozpoczynającej się w dniu 22 lipca 2019r.: Piotra Babieno – do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, Konrada Rekiecia – do pełnienia funkcji Członka Zarządu oraz Mateusza Lenarta – do pełnienia funkcji Członka Zarządu. Równocześnie Rada przyjęła sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2018. Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Ponadto Rada Nadzorcza podjęła uchwały m.in. w przedmiocie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2018, wnosząc o ich zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, zwołane na dzień 28 czerwca 2019 r. (dalej jako "WZA"). Rada dokonała również oceny wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018, uznając go za uzasadniony oraz wniosła o jego przeznaczenie w sposób przedstawiony przez Zarząd przez WZA. Ponadto Rada Nadzorcza rekomenduje WZA udzielenie absolutorium członkom Zarządu Emitenta z wykonania przez nich obowiązków w zarządzie Spółki w roku 2018. Odpowiednie dokumenty stanowią załączniki do niniejszego raportu. Równocześnie Rada Nadzorcza Spółki skorzystała ze swojego statutowego uprawnienia i wyraziła opinię o uchwałach, które mają być przedmiotem obrad WZA. Treść opinii Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik Opis

BLO_RN_sprawozdanie_2018.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2018

BLO_wniosek_WZA_zysk_2018.pdf Wniosek Zarządu dot. podziału zysku 2018

Uchwała nr 9 z Załącznikiem.pdf Opinia Rady dot. uchwał WZA

BLO_sprawozdanie finansowe 2018.pdf Sprawozdanie finansowe Bloober 2018

GK_sprawozdanie finansowe 2018.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 2018

Projekty uchwał na ZWZA_Bloober.pdf Projekty Uchwał WZA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-06-18 Piotr Babieno Prezes Zarządu