ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 29 / 2020 KNF

Data sporządzenia: 2020-06-03

Skrócona nazwa emitenta

ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A.

Temat

Żądanie akcjonariusza Spółki o wprowadzenie do porządku obrad Walnego Zgromadzenia uchwał, dotyczących min. zmiany nazwy Spółki na Berg Holding S.A. oraz istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 2 czerwca 2020 roku otrzymał żądanie akcjonariuszy – Januarego Ciszewskiego oraz spółki Kuźnica Centrum sp. z o.o., działających na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 czerwca 2020 roku, na godzinę 10:00 w lokalu spółki zależnej przy ul. Krawczyka 1 w Katowicach następujących punktów obrad: 1.podjęcie uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu w zakresie przedmiotu działalności Spółki, 2.podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki, w zakresie min. zmiany nazwy Spółki na Berg Holding Spółka Akcyjna W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta poprzez dodanie pkt. 11-12 (dotychczasowy pkt. 11 porządku obrad ulega przesunięciu do pkt. 13). Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1/otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2/wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3/podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 4/podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019, 5/podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Śląskie Kamienice S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, 6/podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Śląskie Kamienice S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, 7/podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019, 8/podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 roku, 9/podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 roku, 10/podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 roku, 11/podjęcie uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu w zakresie przedmiotu działalności Spółki, 12/podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki, 13/zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Emitenta, przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych.

Załączniki

Plik Opis

3. SLK - ZWZ - ogłoszenie_03062020.pdf

5. SLK S.A. ZWZ - formularz pełnomocnictwa_0306020.pdf

Projekty Uchwał_ZWZ_Śląskie Kamienice.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ŚLĄSKIE KAMIENICE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ŚLĄSKIE KAMIENICE S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-059 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Michała Drzymały 4

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[e-mail] www.slaskiekamienice.pl

(e-mail) (www)

627273430 242938836

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-06-03 Ofka Piechniczek Prezes Zarządu

2020-06-03 Kamil Kita Członek Zarządu

3. SLK - ZWZ - ogłoszenie_03062020.pdf

Pobierz

5. SLK S.A. ZWZ - formularz pełnomocnictwa_0306020.pdf

Pobierz

Projekty Uchwał_ZWZ_Śląskie Kamienice.pdf

Pobierz