I2 DEVELOPMENT S.A. - Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i2 Development S.A. wraz z projektami uchwał
Aktualizacja:
09.06.2020 15:07
Publikacja:
09.06.2020 15:07
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 43 | / | 2020 | | | |
| 2020-06-09 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| I2 DEVELOPMENT S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i2 Development S.A. wraz z projektami uchwał | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd i2 Development S.A. („Emitent" lub „Spółka”), działając na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), w związku ze zgłoszeniem przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2020 r., na godzinę 10:00, w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Łaciarskiej 4b („WZA”), ogłasza następujący zmieniony porządek obrad WZA: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności i2 Development S.A. w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego i2 Development S.A. za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. w roku obrotowym 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2019. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019. 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2019 roku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. w roku obrotowym 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2019, oceny wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2019 roku, wraz z oceną sytuacji Spółki, obejmującą ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. 9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. 10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019. 12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019. 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019. 14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019. 15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019. 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w i2 Development S.A. 17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uszczegółowienia elementów Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w i2 Development S.A. 18. Zamknięcie Zgromadzenia. W załączeniu Emitent przekazuje ogłoszenie o zmianie porządku obrad, projekty uchwał wraz z załącznikami, które mają być przedmiotem obrad oraz formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika na WZA. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie o zmianie porządku obrad WZA 2020.pdf | Ogłoszenie o zmianie porządku obrad WZA 2020 | |
| Załącznik - projekty uchwał po zm. porządku obrad2020.pdf | Załącznik - projekty uchwał po zmianie porządku obrad WZA 2020 | |
| Formularz - wykonywanie głosu przez pełnomocnika 2020-zmiana.pdf | Formularz - wykonywanie głosu przez pełnomocnika po zmianie 2020 | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | I2 DEVELOPMENT S.A. | | Developerska (dev) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 50-104 | | Wrocław | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Łaciarska | | 4b | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | +48 71 376 60 00 | | +48 71 797 88 93 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | www.i2development.pl | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 8971785953 | | 022010257 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2020-06-09 | Marcin Misztal | Prezes Zarządu | | |
Ogłoszenie o zmianie porządku obrad WZA 2020.pdf
Załącznik - projekty uchwał po zm. porządku obrad2020.pdf
Formularz - wykonywanie głosu przez pełnomocnika 2020-zmiana.pdf
