ALIOR BANK S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2019

Data sporządzenia: 2019-05-30

Skrócona nazwa emitenta

ALIOR BANK S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Alior Bank Spółka Akcyjna („Bank”, „Emitent”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku na dzień 28 czerwca 2019 r. na godz. 10.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku odbędzie się w Hilton Warsaw Hotel & Convention Centre w Warszawie, ul. Grzybowska 63 I, 00-844 Warszawa, sala Lightroom Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zawierającego proponowany porządek obrad oraz opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku zawiera załącznik do niniejszego raportu bieżącego. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Banku przekazuje również projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku. Uchwała Zarządu Banku w zakresie przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku projektów uchwał objętych porządkiem obrad zaakceptowana została przez Radę Nadzorczą Banku w dniu 29 maja 2019 r. Ponadto, Zarząd Banku rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku niewypłacanie dywidendy za 2018 r., co jest zgodne ze strategią Banku i indywidualnymi zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącymi zwiększenia funduszy własnych Banku poprzez zatrzymanie całości zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku wraz z projektami uchwał dostępny jest na stronie internetowej Emitenta: www.aliorbank.pl w sekcji „Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie”. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty_uchwał_ZWZ_Alior Bank.pdf Projekty uchwał ZWZ Alior Bank

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

Zestawienie czynności dokonanych przez Bank w roku obrotowym 2018.pdf Zestawienie czynności dokonanych przez Bank w roku obrotowym 2018

Sprawozdanie Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych.pdf Sprawozdanie Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych

AGM_Announcement.pdf AGM Announcement

Draft_resolutions_AGM.pdf Draft resolutions AGM

Report on the activities of the Supervisory Board of Alior Bank.pdf Report on the activities of the Supervisory Board of Alior Bank

Statement of activities performed by the Bank in the financial year 2018.pdf Statement of activities performed by the Bank in the financial year 2018

Report of the Management Board on representation expenses.pdf Report of the Management Board on representation expenses

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ALIOR BANK S.A. Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-232 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

Łopuszańska 38D

(ulica) (numer)

22 555 22 22 22 555 23 23

(telefon) (fax)

[email protected] www.aliorbank.pl

(e-mail) (www)

107-001-07-31 141387142

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-05-30 Piotr Bystrzanowski Dyrektor DRI