WITTCHEN S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2018

Data sporządzenia: 2018-02-06

Skrócona nazwa emitenta

WITTCHEN S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Wittchen S.A. („Emitent”, „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i art. 402(2) ustawy Kodeks spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 5 marca 2018 r., o godzinie 12.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Iwony Okołotowicz, przy al. Solidarności 75 lok. 36, 00-090 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Wittchen S.A. ze spółką pod firmą JR Wittchen Premium sp. z o.o. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania upoważnienia udzielonego Radzie Nadzorczej na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej do ustalenia wynagrodzenia swoich członków. 9. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o treści zgodnej z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad oraz plan połączenia Emitenta ze spółką pod firmą JR Wittchen Premium sp. z o.o. Załączniki: 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem. 3. Plan połączenia Wittchen S.A. ze spółką pod firmą JR Wittchen Premium sp. z o.o.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie_o_zwołaniu_Nadwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Wittchen_S.A.pdf Ogłoszenie_o_zwołaniu_Nadwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Wittchen_S.A

Projekty_uchwał_na_Nadzwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Wittchen_S.A.pdf Projekty_uchwał_na_Nadzwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Wittchen_S.A

Plan_połączenia_Wittchen_SA_31012018.pdf Plan_połączenia_Wittchen_SA_31012018

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

WITTCHEN S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-092 Kiełpin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Ogrodowa 27/29

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.wittchen.com

(e-mail) (www)

951-102-21-54 011664266

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-02-06 Jędrzej Wittchen Prezes Zarządu