| Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 13 lutego 2018 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zwołane ogłoszeniem z dnia 12 stycznia 2018 roku (raport bieżący 3/2018). Na NWZ podjęto następujące uchwały: Uchwała Nr 1/02/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Janusza Szelińskiego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1/02/2018 oddano: - ogółem głosów – 772 546 (ważne głosy oddano z 772 546 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 13,05% kapitału zakładowego, - głosów „Za” uchwałą – 772.546, - głosów „Przeciw” uchwale – 0, - głosów „Wstrzymujących się” – 0, - głosów nieważnych – 0. Uchwała Nr 2/02/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z Hallandale sp. z o.o. 6. Sprawy różne. 7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 2/02/2018 oddano: - ogółem głosów – 772 546 (ważne głosy oddano z 772 546 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 13,05% kapitału zakładowego, - głosów „Za” uchwałą – 772.546, - głosów „Przeciw” uchwale – 0, - głosów „Wstrzymujących się” – 0, - głosów nieważnych – 0. Uchwała Nr 3/02/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie połączenia Comp S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką Hallandale sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt (2) Statutu Spółki Przejmującej: § 1. Wyraża zgodę na „Plan połączenia” uzgodniony w dniu 12 stycznia 2018 r., pomiędzy Spółką Przejmującą a Hallandale sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-230), przy ulicy Jutrzenki 118, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000510982, posiadającą numer NIP: 5252587881, posiadającą numer REGON: 147266971, o kapitale zakładowym 10.000,00 złotych (dalej „Spółka Przejmowana”). Treść „Planu Połączenia”, o którym mowa powyżej, wraz z wymienionymi w nim załącznikami, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Postanawia o połączeniu Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną. § 3. Postanawia, że połączenie, o którym mowa powyżej zostaje dokonane na następujących warunkach: 1. Połączenie spółek nastąpi zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 492 § 1 pkt 1 KSH tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. 2. Z uwagi na to, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w trybie uproszczonym, zgodnie z postanowieniami art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, z tym zastrzeżeniem, że Spółka Przejmowana, podejmie uchwałę, o której mowa w art. 506 Kodeksu spółek handlowych. 3. Spółka Przejmująca w związku z połączeniem nie przyznaje żadnych szczególnych praw udziałowcom Spółki Przejmowanej. 4. Spółka Przejmująca nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, jak też innych osób uczestniczących w połączeniu. § 4. Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z procedurą połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną. § 5. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym skutki prawne związane z połączeniem wywiera od dnia rejestracji połączenia przez właściwy Sąd Rejestrowy. W głosowaniu nad uchwałą nr 3/02/2018 oddano: - ogółem głosów – 772 546 (ważne głosy oddano z 772 546 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 13,05% kapitału zakładowego, - głosów „Za” uchwałą – 772.546, - głosów „Przeciw” uchwale – 0, - głosów „Wstrzymujących się” – 0, - głosów nieważnych – 0. Załącznik do uchwały nr 3/02/2018 NWZA Spółki stanowi Plan Połączenia opublikowany przez Spółkę raportami bieżącymi nr 2/2018 i 3/2018 z dn. 12 stycznia 2018 roku. | |
