| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 26 | / | 2020 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2020-06-23 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PEKABEX | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000109717 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i art. 4022 ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 21 lipca 2020 r., o godzinie 10:00 w Centrum Konferencyjnym Nimbus, Aleje Jerozolimskie 98 w Warszawie. PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad, 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania Spółki za rok 2019, 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Pekabex za rok 2019, 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Pekabex oraz Spółki w roku 2019, 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019, 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu w związku z pełnieniem funkcji w roku 2019, 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej w związku z pełnieniem funkcji w roku 2019, 11. Przyjęcie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A., 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełen tekst ogłoszenia Zarząd Spółki przesyła w załączeniu do niniejszego raportu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| WZA_ogłoszenie.pdf | |||||||||||
| WZA_projekty uchwał.pdf | |||||||||||
| WZA_załącznik do projektu uchwały do pkt. 11 porządku obrad.pdf | |||||||||||
| WZA_formularz.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| PEKABEX | Budownictwo (bud) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 60-462 | Poznań | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Szarych Szeregów | 27 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 61 821 04 00 | 61 822 11 42 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.pekabex.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 777-00-00-844 | 630007106 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-06-23 | Robert Jędrzejowski | Prezes Zarządu | |||
| 2020-06-23 | Beata Żaczek | Wiceprezes Zarządu | |||
WZA_ogłoszenie.pdf
WZA_projekty uchwał.pdf
WZA_załącznik do projektu uchwały do pkt. 11 porządku obrad.pdf
WZA_formularz.pdf
