TEN SQUARE GAMES S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ten Square Games S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2020

Data sporządzenia: 2020-04-21

Skrócona nazwa emitenta

TEN SQUARE GAMES S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ten Square Games S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000704863, REGON: 021744780, NIP: 8982196752 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i art. 402² ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 20 maja 2020 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu pod adresem: Traugutta 45. W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, a które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości. Dokumentacja związana ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.tensquaregames.com/investors, w zakładce „Investors – Walne Zgromadzenia”.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Informacja o Akcjonariacie.pdf Informacja o Akcjonariacie

Regulamin określający szczegółowe zasady udziału w walnym zgromadzeniu Ten Square Games S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej .pdf Regulamin określający szczegółowe zasady udziału w walnym zgromadzeniu Ten Square Games S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Projekty uchwał ZWZ wraz z uzasadnieniem.pdf Projekty uchwał ZWZ wraz z uzasadnieniem

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 22 - Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązująca w Ten Square Games S.A. [projekt].pdf Załącznik nr 1 do Uchwały nr 22 - Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązująca w Ten Square Games S.A. [projekt]

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 25 - Regulamin Programu Motywacyjnego 2021-22 [projekt].pdf Załącznik nr 1 do Uchwały nr 25 - Regulamin Programu Motywacyjnego 2021-22 [projekt]

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 25 - Opinia Zarządu prawo poboru 2021-22.pdf Załącznik nr 2 do Uchwały nr 25 - Opinia Zarządu prawo poboru 2021-22

Załącznik nr 1 do Regulaminu (część uchwały nr 25) - Umowa Uczestnictwa 2021-22 [projekt].pdf Załącznik nr 1 do Regulaminu (część uchwały nr 25) - Umowa Uczestnictwa 2021-22 [projekt]

Załącznik nr 2 do Regulaminu (część uchwały nr 25) - Oferta objęcia Akcji 2021-22 [projekt].pdf Załącznik nr 2 do Regulaminu (część uchwały nr 25) - Oferta objęcia Akcji 2021-22 [projekt]

Załącznik nr 3 do Regulaminu (część uchwały nr 25) - Oświadczenie o objęciu akcji 2021-22 [projekt].pdf Załącznik nr 3 do Regulaminu (część uchwały nr 25) - Oświadczenie o objęciu akcji 2021-22 [projekt]

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26 - Wzór Umowy Sprzedaży Akcji Istniejących [projekt].pdf Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26 - Wzór Umowy Sprzedaży Akcji Istniejących [projekt]

Materialy przedkładane ZWZ.pdf Materiały przedkładane ZWZ

Formularz pełnomocnictwa.pdf Formularz pełnomocnictwa

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa dla osoby fizycznej.pdf Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa dla osoby fizycznej

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa dla osoby prawnej.pdf Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa dla osoby prawnej

Formularz do wykonywania prawa głosu na walnym.pdf Formularz wykonywania prawa głosu na walnym

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TEN SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TEN SQUARE GAMES S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

50 - 416 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Traugutta 45

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

8982196752 021744780

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-04-21 Maciej Popowicz Prezes Zarządu

2020-04-21 Arkadiusz Pernal Wiceprezes Zarządu

2020-04-21 Magdalena Jurewicz Członek Zarządu