| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 29 | / | 2020 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2020-12-10 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ODLEWNIE | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 18.01.2021 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach („Spółka”) niniejszym informuje, że uwzględniając fakt wpłynięcia do Spółki w dniu 9 grudnia 2020 roku pisma od Akcjonariusza Spółki - OP Invest Spółki z o.o. z siedzibą w Starachowicach z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 18 stycznia 2021 roku na godzinę 12.00 w jej siedzibie w Starachowicach ul. inż. Władysława Rogowskiego 22 z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Sporządzenie listy obecności. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do pdejmowania uchwał. 5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 6.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 25/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki, zmienionej uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 15/2017 z 4 maja 2017 r. oraz Nr 14/2019 z 6 maja 2019 r. 7.Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki nabytych w celu realizacji Programu Motywacyjnego. 8.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki. 9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 11.Podjęcie uchwały w sprawie rozpoczęcia prac nad ustaleniem zasad nowego programu motywacyjnego, związanego z nową strategią Spółki na lata 2022 – 2026. 12.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 13.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał oraz żądanie Akcjonariusza zwołania NWZ wraz z projektami uchwał. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogloszenie o zwolaniu NWZ (18 01 2021).pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ (18.01.2021) | ||||||||||
| zadanie zwolania NWZ.pdf | Żądanie Akcjonariusza zwołania NWZ | ||||||||||
| Projekty uchwal na NWZ (18 01 2021).pdf | Projekty uchwał na NWZ (18.01.2021) | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ODLEWNIE POLSKIE SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| ODLEWNIE | Metalowy (met) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 27-200 | Starachowice | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| inż. Władysława Rogowskiego | 22 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (0-41) 275 86 00 | (0-41) 275 86 82 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | odlewniepolskie.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 664-00-05-475 | 290639763 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-12-10 | Zbigniew Ronduda | Prezes Zarządu | |||
| 2020-12-10 | Leszek Walczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-12-10 | Ryszard Pisarski | Wiceprezes Zarządu | |||
Ogloszenie o zwolaniu NWZ (18 01 2021).pdf
zadanie zwolania NWZ.pdf
Projekty uchwal na NWZ (18 01 2021).pdf
