| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 24 | / | 2020 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2020-07-08 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| DIGITREE GROUP S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digitree Group S.A. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Na podstawie art. 399 § 1 i z art. 395 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 15zzh ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz § 11 statutu Spółki, Zarząd Digitree Group S.A. („Emitent”) zwołuje w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 04.08.2020 r. o godzinie 11:00 w Warszawie w biurze Spółki, przy ul. Grzybowskiej 2/34. W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał wraz z proponowanym porządkiem obrad, struktura kapitału zakładowego, wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał, a które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogloszenie_ZWZ_20.pdf | Ogłoszenie o zwolaniu ZWZ Digitree Group na dzień 04.08.2020 r. | ||||||||||
| Projekty_uchwal_ZWZ_20.pdf | Projekty uchwał ZWZ Digitree Group 04.08.2020 r. | ||||||||||
| struktura_kapitalu_ZWZ.pdf | Struktura kapitału zakładowego | ||||||||||
| Wzor_pelnomocnictwa.pdf | Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania ZWZ Digitree Group 04.08.2020 | ||||||||||
| POL_WYNAGRODZEN_DIGITREE.pdf | Polityka Wynagrodzeń Digitree Group | ||||||||||
| SPR_RN_2019.pdf | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Digitree Group za 2019 rok | ||||||||||
| DG_SA_klauzula.pdf | Klauzula Informacyjna dla Akcjonariuszy | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| DIGITREE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| DIGITREE GROUP S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 44-200 | Rybnik | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Raciborska | 35A | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 32 42 10 180 | +48 32 42 10 180 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.saresa.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 642-28-84-378 | 240018741 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-07-08 | Przemysław Marcol | Członek Zarządu | |||
| 2020-07-08 | Wiktor Mazur | Członek Zarządu | |||
Ogloszenie_ZWZ_20.pdf
Projekty_uchwal_ZWZ_20.pdf
struktura_kapitalu_ZWZ.pdf
Wzor_pelnomocnictwa.pdf
POL_WYNAGRODZEN_DIGITREE.pdf
SPR_RN_2019.pdf
DG_SA_klauzula.pdf
