DIGITREE GROUP S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digitree Group S.A. wraz z projektami uchwał
Aktualizacja:
08.07.2020 16:33
Publikacja:
08.07.2020 16:33
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 24 | / | 2020 | | | |
| 2020-07-08 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| DIGITREE GROUP S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digitree Group S.A. wraz z projektami uchwał | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Na podstawie art. 399 § 1 i z art. 395 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 15zzh ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz § 11 statutu Spółki, Zarząd Digitree Group S.A. („Emitent”) zwołuje w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 04.08.2020 r. o godzinie 11:00 w Warszawie w biurze Spółki, przy ul. Grzybowskiej 2/34. W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał wraz z proponowanym porządkiem obrad, struktura kapitału zakładowego, wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał, a które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogloszenie_ZWZ_20.pdf | Ogłoszenie o zwolaniu ZWZ Digitree Group na dzień 04.08.2020 r. | |
| Projekty_uchwal_ZWZ_20.pdf | Projekty uchwał ZWZ Digitree Group 04.08.2020 r. | |
| struktura_kapitalu_ZWZ.pdf | Struktura kapitału zakładowego | |
| Wzor_pelnomocnictwa.pdf | Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania ZWZ Digitree Group 04.08.2020 | |
| POL_WYNAGRODZEN_DIGITREE.pdf | Polityka Wynagrodzeń Digitree Group | |
| SPR_RN_2019.pdf | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Digitree Group za 2019 rok | |
| DG_SA_klauzula.pdf | Klauzula Informacyjna dla Akcjonariuszy | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | DIGITREE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | DIGITREE GROUP S.A. | | Usługi inne (uin) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 44-200 | | Rybnik | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Raciborska | | 35A | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | +48 32 42 10 180 | | +48 32 42 10 180 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | relacjeinwestorskie@sare.pl | | www.saresa.pl | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 642-28-84-378 | | 240018741 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2020-07-08 | Przemysław Marcol | Członek Zarządu | | |
| 2020-07-08 | Wiktor Mazur | Członek Zarządu | | |
Projekty_uchwal_ZWZ_20.pdf
struktura_kapitalu_ZWZ.pdf
POL_WYNAGRODZEN_DIGITREE.pdf
