| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 8 | / | 2021 | | | |
| 2021-06-01 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| ELZAB | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELZAB SA | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd spółki pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu (dalej także: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 czerwca 2021 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także „Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2020. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu za rok obrotowy 2020, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2020. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020. 12. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej ELZAB oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2020 roku. 13. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy umieszczona jest w załączniku niniejszego raportu. Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna będzie na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.elzab.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 1 ogloszenie o zwołaniu wza.pdf | ogłoszenie o zwołaniu WZ | |
| 2 projekt_uchwał_wza.pdf | projekty uchwał WZ | |
| 3 uzasadnienie do uchwał wza.pdf | uzasadnienie do uchwał WZ | |
| 4 formularz pełnomocnictwo - udzielenie.pdf | formularz - udzielenie pełnomocnictwa | |
| 5 formularz pełnomocnictwo - odwołanie.pdf | formularz - odwołanie pełnomocnictwa | |
| 6 formularz wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał.pdf | formularz - zgłoszenie projektów uchwał | |
| 7 formularz wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.pdf | formularz - wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad | |
| 8 formularz wniosek o zwołanie nwz.pdf | formularz - wniosek o zwołanie NWZ | |
| 9 elzab raport roczny 2020 wraz z opinia.pdf | raport roczny ELZAB SA wraz z opinią biegłego i ładem korporacyjnym | |
| 10 sprawozdanie finansowe grupy elzab 2020 korekta wraz z opinia.pdf | raport roczny Grupy ELZAB wraz z opinią biegłego i ładem korporacyjnym | |
| 11 wniosek do rn w sprawie przeznaczenia zysku.pdf | wniosek zarządu w sprawie przeznaczenia zysku | |
| 12 opinia_rn_w_sprawie_podziału_zysku.pdf | opinia RN w sprawie przeznaczenia zysku | |
| 13 sprawozdanie rady nadzorczej za 2020.pdf | sprawozdanie RN wraz z oceną sytuacji Spółki za 2020 | |
| 14 sprawozdanie komitetu audytu rady nadzorczej za 2020.pdf | sprawozdanie Komitetu Audytu za 2020 | |
| 15 przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf | uchwała RN - przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach | |
| 16 zmiana - przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf | uchwała RN zmiana - przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach | |
| 17 sprawozdanie rady nadzorczej z wynagrodzeń.pdf | sprawozdanie RN z wynagrodzeń za lata 2019-2020 | |
| 18 raport br z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf | raport biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej raportu z wynagrodzeń | |
| 19 informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji.pdf | informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji | |