KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia:2021-06-01
Skrócona nazwa emitenta
ELZAB
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELZAB SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu (dalej także: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 czerwca 2021 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także „Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2020. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu za rok obrotowy 2020, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2020. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020. 12. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej ELZAB oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2020 roku. 13. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy umieszczona jest w załączniku niniejszego raportu. Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna będzie na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.elzab.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia
Załączniki
PlikOpis
1 ogloszenie o zwołaniu wza.pdfogłoszenie o zwołaniu WZ
2 projekt_uchwał_wza.pdfprojekty uchwał WZ
3 uzasadnienie do uchwał wza.pdfuzasadnienie do uchwał WZ
4 formularz pełnomocnictwo - udzielenie.pdfformularz - udzielenie pełnomocnictwa
5 formularz pełnomocnictwo - odwołanie.pdfformularz - odwołanie pełnomocnictwa
6 formularz wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał.pdfformularz - zgłoszenie projektów uchwał
7 formularz wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.pdfformularz - wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad
8 formularz wniosek o zwołanie nwz.pdfformularz - wniosek o zwołanie NWZ
9 elzab raport roczny 2020 wraz z opinia.pdfraport roczny ELZAB SA wraz z opinią biegłego i ładem korporacyjnym
10 sprawozdanie finansowe grupy elzab 2020 korekta wraz z opinia.pdfraport roczny Grupy ELZAB wraz z opinią biegłego i ładem korporacyjnym
11 wniosek do rn w sprawie przeznaczenia zysku.pdfwniosek zarządu w sprawie przeznaczenia zysku
12 opinia_rn_w_sprawie_podziału_zysku.pdfopinia RN w sprawie przeznaczenia zysku
13 sprawozdanie rady nadzorczej za 2020.pdfsprawozdanie RN wraz z oceną sytuacji Spółki za 2020
14 sprawozdanie komitetu audytu rady nadzorczej za 2020.pdfsprawozdanie Komitetu Audytu za 2020
15 przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach.pdfuchwała RN - przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach
16 zmiana - przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach.pdfuchwała RN zmiana - przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach
17 sprawozdanie rady nadzorczej z wynagrodzeń.pdfsprawozdanie RN z wynagrodzeń za lata 2019-2020
18 raport br z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdfraport biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej raportu z wynagrodzeń
19 informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji.pdfinformacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA
(pełna nazwa emitenta)
ELZABInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-813Zabrze
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. ELZAB 1
(ulica)(numer)
(032) 272 20 21272 25 83
(telefon)(fax)
[email protected]www.elzab.com.pl
(e-mail)(www)
6480000255270036336
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-01Bartosz PanekPrezes Zarządu
2021-06-01Jerzy PopławskiWiceprezes Zarządu
1 ogloszenie o zwołaniu wza.pdf

2 projekt_uchwał_wza.pdf

3 uzasadnienie do uchwał wza.pdf

4 formularz pełnomocnictwo - udzielenie.pdf

5 formularz pełnomocnictwo - odwołanie.pdf

6 formularz wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał.pdf

7 formularz wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.pdf

8 formularz wniosek o zwołanie nwz.pdf

9 elzab raport roczny 2020 wraz z opinia.pdf

10 sprawozdanie finansowe grupy elzab 2020 korekta wraz z opinia.pdf

11 wniosek do rn w sprawie przeznaczenia zysku.pdf

12 opinia_rn_w_sprawie_podziału_zysku.pdf

13 sprawozdanie rady nadzorczej za 2020.pdf

14 sprawozdanie komitetu audytu rady nadzorczej za 2020.pdf

15 przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf

16 zmiana - przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf

17 sprawozdanie rady nadzorczej z wynagrodzeń.pdf

18 raport br z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf

19 informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji.pdf