OT LOGISTICS - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 sierpnia 2020 roku wraz z projektami uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 60 / 2020

Data sporządzenia: 2020-07-09

Skrócona nazwa emitenta

OT LOGISTICS

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 sierpnia 2020 roku wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd OT LOGISTICS Spółka Akcyjna (Spółka) na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402(1) – 402(2) Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 5 sierpnia 2020 roku, które rozpocznie się o godz. 11:00 pod adresem: Al. Jerozolimskie 98, Warszawa. W załączeniu do raportu Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał i dokumentów, które będą przedmiotem obrad Zgromadzenia. Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

Załączniki

Plik Opis

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2. Projekty uchwał Zwyczajne Walne Zgromadzenie.pdf Projekty Uchwał Zwyczajne Walne Zgromadzenie

3. Formularz Zwyczajne Walne Zgromadzenie.pdf Formularz Zwyczajne Walne Zgromadzenie

4. Informacja o ogólnej liczbie głosów.pdf Informacja o ogólnej liczbie głosów

5. Polityka Wynagrodzen Czlonkow Zarzadu oraz Rady Nadzorczej OT Logistics.pdf Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej

6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej OT Logistics za 2019.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej OT Logistics za 2019 rok

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OT LOGISTICS S.A.

(pełna nazwa emitenta)

OT LOGISTICS Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

71-430 Szczecin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zbożowa 4

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.otlogistics.com.pl

(e-mail) (www)

8960000049 930055366

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-07-09 Konrad Hernik Prezes Zarządu

2020-07-09 Kamil Jedynak Członek Zarządu