ENTER AIR S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2020

Data sporządzenia: 2020-07-10

Skrócona nazwa emitenta

ENTER AIR S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Enter Air Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Komitetu Obrony Robotników 74, 02-146 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 441533 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i art. 4022 ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 5 sierpnia 2020 r., o godzinie 12:00 w Warszawie pod adresem ul. . Komitetu Obrony Robotników 74, 02-146 Warszawa („ZWZ”). Porządek obrad: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2019 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki i sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2019. 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2019. 8.Przeznaczenie zysku za rok 2019. 9.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki. 10.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. 11.Uchwalenie przygotowanej przez Zarząd nowej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENTER AIR S.A. 12.Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Podstawa prawna szczegółowa: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Plik Opis

ENTER AIR S.A. Ogłoszenie o zwołaniu WZA 2019.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Enter Air S.A.

Enter Air - WZA- Projekty uchwal na 5 sierpnia 2020 - .pdf Projekty Uchwał ZWZ Enter Air S.A

Enter Air S.A. projekt Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENTER AIR .pdf Projekt nowej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENTER AIR S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ENTER AIR SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ENTER AIR S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-146 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Komitetu Obrony Robotników 74

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.enterair.pl

(e-mail) (www)

527-268-73-50 146414470

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-07-10 Grzegorz Polaniecki Członek Zarządu

2020-07-10 Marcin Kubrak Członek Zarządu